成都红世实业股份有限公司关于召开二O一九年度股东大会的通知

经公司董事会决定， 于2020年7月4日上午10： 00在郦湾酒店召开2019年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、 会议内容：

1、 审议公司《二O一九年度经营工作报告》；

2、 审议公司《二O一九年度财务决算报告》；

3、 审议公司《二O一九年度利润分配方案》；

4、 审议公司《二O一九年度监事会工作报告》；

5、 审议公司《董事、 监事换届选举议案》。

二、 会议出席人员公司股东或委托代理人、 董事、监事、 高级管理人员。

三、 会议登记和参会办法

1、 凡2020年6月12日交易结束后登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次会议； 并于2020年6月15日（上午9： 30-11： 30） 到公司办理登记并领取会议出席证， 逾期不予办理。

2、 股东或委托代理人凭《会议出席证》 参会。

四、 其他事项

1、 出席会议的股东食宿和交通费用自理；

2、 联系人： 邓女士联系电话： （028） 65161316

成都红世实业股份有限公司董事会

2020年6月13日

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