成都富源燃气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

经公司董事会研究决定， 将召开2019年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 会议时间： 2020年7月4日上午10时

二、 会议地点： 成都市二环路西一段2号成都天邑国际酒店

三、 会议议题：

1、 审议《公司董事会2019年度工作报告》；

2、 审议《公司监事会2019年度工作报告》；

3、 审议《公司2019年度财务决算报告》；

4、 审议《公司2019年度利润分配方案》 ;

5、 审议《公司第七届董事会、 监事会换届的议案》。

四、 出席股东大会人员

1、 本公司股东或股东委托代理人；

2、 公司董事、 监事、 高级管理人员列席会议。

五、 会议登记办法

1、 法人股东需持公司股票托管凭证、 法人签盖的委托书及出席人有效身份证办理登记手续；

2、 个人股东需持公司股票托管凭证及本人有效身份证或委托人有效身份证及授权委托书办理登记手续；

3、 请于2020年6月22日上午9： 00-11： 30， 下午14：30-17： 00到公司办公室办理登记手续并领取会议出席证， 逾期不予办理。

六、 其他事项

1、 本公司将严格遵守疫情防控要求将对参会股东及股东代表， 进行个人基本信息、 健康状况、 近期行程登记， 并于会议当天实行体温监测等疫情防控措施。 出现发热等症状、 不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场；

2、 与会代表交通和食宿自理；

3、 与会者请在股东大会召开前准时到达会场， 逾期到会者责任自负。

4、 联系人： 刘先生

电话： 028-84355660

特此通告

成都富源燃气股份有限公司

2020年6月3日

附件：

授权委托书兹委托 （先生\女士） 代表本人前来参加成都富源燃气股份有限公司2019年度股东大会， 并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。 （注： 如只授权其部分议案表决权需单独注明）

委托人（或法定代表人） 签字：

委托人身份证号码：

（法人单位印章）

委托人股东账号号码： 委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

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