成都虹波实业股份有限公司关于2019年度第一次临时股东大会决议的公告

成都虹波实业股份有限公司股东大会2019年度第一次临时会议于2019年8月26日下午14:00在公司第二会议室召开。到会股东持股总数为6846.24万股，占总股本7204.29万股的95.03%，符合《章程》规定，大会有效。会议由董事长李明琪委托董事陈高游主持，完成了会议公告的全部内容。会议决议如下：

通过《关于投资建设年产10000吨钼新材料项目的议案》，同意由成都虹波实业股份有限公司设立全资子公司承接“年产10000吨钼新材料项目”。子公司暂定名称为成都鼎泰/鼎锐钼业新材料有限公司，注册资本1.3亿元，注册地点在青白江区欧洲产业园区，经营范围主要包括钨钼新材料的研发、生产和销售，具体以工商行政管理部门核定为准。

特此公告成都虹波实业股份有限公司

2019年9月26日

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