“炒期权”揭秘：财经“高人”指点实是骗局

随着网络科技的发展，线上炒股、网上交易已屡见不鲜，而就有这么一伙不法分子，盯上了对期权交易不甚熟悉的股民，实施诈骗。

今年，埇桥民警历时8个昼夜，行程5000公里，抓获违法犯罪嫌疑人57名，成功打掉一个特大电信网络诈骗团伙。近日，15名主要犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉，等待他们的，将是法律的严惩。

轻信他人，7万元血本无归

55岁的袁某，是有着多年炒股经验的老股民了。

2018年10月下旬，一个名叫“华月——分析师助理”的微信主动加上了袁某，对方自称是“北京昊盛科技有限公司”股票分析师的助理，可以帮忙请专家给分析股票涨跌趋势。抱着试一试的态度，袁某将自己购买的股票发给了对方。一番分析下来，袁某得知自己购买的股票形势很不好。对方建议袁某：股市低迷，不如去炒期权。随后，对方把袁某拉进了一个微信群，群里每天有“专业人士”发布期权相关教学，时不时还有成员晒出自己的盈利交易图，看得袁某很是心动。

期权交易近两年才逐渐在国内兴起，袁某对于期权虽只是有所耳闻，从来没有接触过，但是长期浸淫股市的她清楚，赚钱都是有风险的。在“助理”的劝说下，袁某觉得炒期权可以一试。

袁某用微信加上了一位姓陈的老师，据“助理”介绍，陈老师是专业人士，在炒期权方面很有心得。在老师的推荐下，袁某下载了一款名叫“龙鑫汇金”的app，并根据对方的指导，先后投入7万余元。

在这期间，袁某除了一次因为操作失误，点错日期提现了6800元，其余钱款都因未在期限内赚取到规定的利润被系统回收，账户余额清零。不到两个月，投入的钱就全没了，袁某越想越觉得不对劲。

2018年12月20日，袁某来到埇桥公安分局埇桥派出所报案。接到报案后，埇桥派出所联合刑警大队开展调查。

深入调查，“炒期权”实为诈骗

民警通过深入了解，发现“期权”目前在国内尚属新概念，期权交易的接受人群及使用人群更是少之又少，社会普及率很低，不法分子正是利用群众对期权没有形成完整概念前，通过偷换定义、诱导买跌等方式，对受害人进行诈骗。

据袁某介绍，这个“龙鑫汇金”app内期权的价格波动，是以现实中商品价格为基础，它规定，如果不能在所购时限内赚取超过两倍的利润，那么所有余额都将被软件回收。在所谓陈老师的建议下，袁某选择的期限均是两周。短短两周内，普通商品的价格一般不会有太大的波动，想要盈利两倍基本是不可能的，所以袁某的账户余额被“回收清零”，看起来顺理成章。

经查询，这个“北京昊盛科技有限公司”并没有买卖期权的牌照，是没有资质进行期权交易的。也就是说，袁某的投资根本就没有购买期权，而是直接打入对方公司账户，他所参与的“炒期权”，从头到尾就是一场骗局。

进一步缜密调查，民警发现，这个以期权交易为名的诈骗犯罪团伙，成员众多，组织严密，且是跨省作案，其潜在受害人群众多，分布较广。

鉴于案情重大，在市公安局的指导下，埇桥分局抽调精干警力成立专案组，全力开展侦查工作。专案组通过摸排梳理，多次对该犯罪团伙成员及组织架构进行分析，对其骨干分子进行身份辨别，终于锁定了涉案的三家公司、该团伙主要犯罪嫌疑人，以及他们的窝点所在地——四川省成都市。

奔赴千里，三个窝点一网打尽

2月24日，专案组派出3名侦查员先期前往成都，与当地警方配合进行实地侦查。经过三天摸排调查，民警大致摸清了该团伙三个公司的具体位置和团伙成员的作案规律。侦查员反馈信息后，专案组认为，目标团伙目前警惕性较低，人员空间分布紧密，此时入川作战时机成熟，遂从刑警大队、特巡警大队及各派出所抽调警力97人，成立入川抓捕组。3月1日清晨，入川抓捕组赶赴成都，一场大规模奔袭追捕行动就此拉开序幕。

3月2日下午，入川抓捕组到达成都，抓捕组成员还未卸去疲惫，便马不停蹄联系当地警方部署抓捕工作。根据侦查员提供的情况，三家公司分别位于成都市的成华区和锦江区。成华区、锦江区是成都市的主城区，交通便捷，商贸繁华。为确保抓捕行动顺利进行，抓捕组再次派出骨干侦查员，悄悄进入位于成华区、锦江区的三个目标公司外围，落地蹲守，架网守候，等待抓捕时机。

3月3日，周一早晨，上班族们脚步匆匆，投入到新一周的工作中。看似平静而忙碌的日常背后，一股力量蓄势待发。9时许，抓捕组与成都警方联合出动120余名警力，兵分三路，分别前往三个犯罪窝点，在确切观察到主要骨干人员及负责人均已进入公司后，抓捕组总指挥一声令下，三组队员同时展开行动，迅速控制嫌疑人，检查现场，固定证据。

3月8日下午，入川抓捕组凯旋，此次行动共抓捕犯罪嫌疑人56名，缴获大量涉案电脑、手机、车辆及资金账号。与此同时，专案组根据获取线索，将漏网之鱼上网追逃。6月7日，“龙鑫汇金”的平台负责人刘某在海南省海口市被当地警方抓获归案。

组织周密，环环相套布骗局

经查，该团伙主要犯罪嫌疑人周某，今年38岁，福建省长乐市人。周某2016年开始就从事平台交易，从最初的原油交易、金属交易到期货交易，深知其中利润之大。期间，他认识了彭某和杨某。2018年4月，周某伙同彭某、杨某共同投资1000万元成立了一家公司，并与“龙鑫汇金”的刘某达成合作。周某在多个招聘平台以招收销售员为名招聘员工，同时聘请两名职业经理人对公司进行管理以及员工培训。公司内设业务部、财务部、美工部等10余个部门，其中业务部负责与“客户”沟通，几乎每个业务员都手持两部公司所发手机收发信息；美工则对各种交易图进行ps美化，造成盈利假象，诱使受害人上当受骗。每个部门由部长进行管理，部长下面则设置多名组长，进行分类管理。

周某等人认为，股民接受新事物能力较强，最容易接纳期权的概念与规则。他们利用从不法渠道获取的客户资料，混迹于多个炒股群，时常发布一些对于股票买卖的观点，然后将轻信他们的股民拉入微信群或QQ群中。而在这些只有十几个人的小群里，除了受害人，基本都是由公司的员工冒充的股民，他们在群内有时会推荐一些涨势较好的股票，等到所谓的老师或者分析师在受害人心中建立了一定的信任后，就趁机推销期权。在这期间，老师为了给受害者“传授知识和经验”还会直播上课，群内的“股民”也会趁此机会吹捧老师，加强受害者的信任度。等到受害者愿意尝试后，等待他们的将是“推荐app”——“购买‘期权’”——“金额清零”的诈骗一条龙。而该团伙为了“造假造得更加逼真一些”，如果现实中商品价格上涨，他们还会将超出的“利润”划转给受害人。这也是袁某为何能提现6800元的原因。

据核查，去年4月以来，该诈骗犯罪团伙共作案7起，受害人分布在甘肃、海南、安徽、浙江等多个省、市，涉案金额高达数百万元。

6月13日，周某等15名犯罪团伙成员被依法批准逮捕，目前已移送检察机关起诉；犯罪嫌疑人刘某已被刑事拘留，其余41人被分别采取刑事强制措施。张凯张成茜

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