成都虹波实业股份有限公司2018年度股东年会决议公告

成都虹波实业股份有限公司股东大会2018年度年会于2019年5月15日下午14:00在公司第二会议室召开。到会股东持股总数为6846.64万股，占总股本7204.29万股的95.04%，符合《章程》规定，大会有效。会议由董事长李明琪女士主持，大会完成了会议公告的全部内容。会议决议如下：

通过公司董事会工作报告、公司监事会工作报告、2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告、2018年度利润分配方案的报告。因公司累计可分配利润为负数，本年度不进行股利分配。

通过《关于修改<公司章程>的议案》，并通过新的《公司章程》；通过《关于公司对成都虹波钼业增资的议案》，决定对成都虹波钼业有限责任公司增加注册资本一亿元，由成都虹波钼业有限责任公司按规定程序办理。

会议通报公司第九届董事会第六次会议决议，同意张建新辞去公司总经理职务、陈高游辞去公司副总经理职务，聘任杨伟担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

特此公告成都虹波实业股份有限公司

2019年5月16日

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