成都虹波实业股份有限公司关于召开2018年度股东年会的公告

成都虹波实业股份有限公司股东大会2018年度年会定于2019年4月22日下午15:00在公司第二会议室召开。会期2小时。

会议主要内容：审议和表决公司董事会工作报告、监事会工作报告、2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告、2018年度利润分配方案的报告、关于修改《公司章程》的议案、关于下属公司项目的议案、关于变更公司监事的议案。

据公司章程规定，本次股东大会的股权登记日为2019年4月17日。请参会股东持本人身份证、股票托管卡、授权委托书在会务组办理参会资格登记手续。会前半小时截止报到，会期交通、食宿自理。

会议地点：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号

公司办公楼三楼第二会议室

联系人：邓先生、杨女士

公司传真：（028）88430777

联系电话：（028）88432982、88432983

特此公告

成都虹波实业股份有限公司

2019年4月2日

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