成都彩虹电器(集团)股份有限公司2017年度股东大会决议公告

成都彩虹电器（集团）股份有限公司2017年度股东大会于2018年4月26日上午，在成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共52人，代表股份46,735,991股，占公司总股本的76.95%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议通过了如下议案：

1、《董事会2017年度工作报告》

2、《监事会2017年度工作报告》

3、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

4、《公司2017年度利润分配方案》

决定以公司2017年底的股份总数6,073.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)。

5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》

决定继续聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询和服务等业务，聘用期一年，同时授权董事会按其实际工作量决定并支付报酬。

6、《关于换选董事的议案》

选举周玮先生为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满时止。

7、《关于修改<公司章程>的议案》

决定在公司经营范围中增加“普通货物道路运输”，并修改《公司章程》相关条款。

注：1、备查文件：公司2017年度股东大会决议及会议文件；

2、红利分配：2018年5月14日开始。个人股东凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理，地址：成都市高新区吉瑞四路301号，蜀都中心二期1号楼1单元1502，电话：028-87686545；法人股东凭法人单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证、银行帐户说明等文件到公司住所办理。

特此公告。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会二O一八年五月四日

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