成都富源燃气股份有限公司2016年度股东会决议

成都富源燃气股份有限公司于2017年5月20日上午10时在成都市二环路西一段2号成都天邑国际酒店召开了2016年度股东大会，会议由公司董事长孟庆华主持，公司董事、监事、股东及股东代理人参加会议，代表股份1229.7万股，占公司总股本的61.49%，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》。

二、审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。红利分配工作委托成都托管中心代为办理。

五、审议通过了《公司第六届董事会、监事会换届的议案》，会议选举孟庆华、韩斌、薛韬、张进春、刘土生为公司第七届董事会董事，任期三年；选举甘文、任洪福、辛勤为公司第七届监事会监事，任期三年。

成都富源燃气股份有限公司

二O一七年五月二十二日

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