四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川简阳农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农商银行”）董事会决定于2019年9月11日召开2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）签到时间：2019年9月11日（星期三）14:00-15:00。

（二）会议时间：2019年9月11日（星期三）15：00-16:30。

（三）会议地点：简阳农商银行11楼会议室（成都市简阳市简城镇顺城街51号）。

（四）会议方式：采用现场会议的方式召开。

二、参加会议对象

（一）截至2019年8月26日在简阳农商银行登记在册并办理了出席会议登记手续的股东，届时无法出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决。

（二）简阳农商银行董事、监事和高级管理人员。

（三）见证律师。

三、会议内容

（一）审议四川简阳农村商业银行股份有限公司定向募股方案；

（二）审议关于修订四川简阳农村商业银行股份有限公司章程的议案。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2019年8月26日至2019年9月6日，每天8:30-12: 00，14:30-18:00，节假日除外。

（二）登记地点：成都市简阳市简城镇顺城街51号简阳农商银行四楼办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、股东本人、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、法人身份证、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.自然人股东代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，法人股东代理其他企业法人股份加本企业股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,自然人股东或代理人携带身份证原件和持股凭证、授权委托书原件；法人股东携带法定代表人或其他代理人身份证原件、持股凭证、营业执照副本、授权委托书（需加盖企业单位公章），验证入场。

（二）出席会议人员交通费、住宿费自理。

联系人：何先生，联系电话：028-27226304，邮编：641499。

特此公告。四川简阳农村商业银行股份有限公司

董事会

2019年8月26日

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