中行滨城支行成功堵截一起集中异常开卡风险事件

滨州日报/滨州网讯（记者邵一娟通讯员翟小青报道）今年以来，滨州中行持续做好合规文化建设，深入开展“创建最好的部门、创建最好的条线”活动，强化柜面监督，以实际行动确保国家财产和人民群众的资产安全。

5月17日上午，滨州中行滨城支行营业大厅集中来了约20名客户前来开卡。经询问，他们是来自在滨州实施工程的河北人，开卡主要用于工资发放使用。在业务办理过程中，该行人员发现有人给每位前来办卡的人一张“333666”数字的纸条，让大家开卡时设置密码。大堂经理觉得可疑，经了解得知该男子系他们的包工头，曾要求他们开卡后统一把卡上缴，由其全部支取后扣除争揽的提成后再重新发放给工人。

于是，厅堂人员立即向派驻业务经理报告，派驻经理又向网点负责人及运控条线进行汇报。在派驻业务经理和大堂经理风险提示与耐心劝阻下，前来开卡的工人师傅们了解了这样开户极易被不法分子利用、造成资金损失和被利用进行洗钱活动的风险，最终中止申请离开了网点。

近年来，一些新型电信网络诈骗案件层出不穷，给群众财产造成巨大损失，也给社会带来不稳定因素。滨州中行对此高度重视，成立由“一把手”负总责的领导小组，明确柜员、大堂经理和保安人员等不同岗位的安全责任，实行责任倒查追究；厅堂工作人员不断提升风险防范意识，做好客户风险防范提示，严格按照基层网点风险管控的措施要求，强化柜面监督，杜绝风险隐患。

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