涉案资金9300多万元78名传销“老总”受审

南国早报北海讯（记者彭庆通讯员韩唐琦陈健）10月12日，北海市海城区法院开庭审理一起特大传销案，金某花等78人被控涉嫌组织、领导传销活动罪。南国早报记者获悉，警方捣毁该传销组织时，共查封了72套房产，冻结涉案资金达9300余万元。

据公诉机关指控，2009年10月，被告人金某妍经人发展出资加入“资本运作”传销组织（东北体系），随后，她间接或直接发展了被告人程某、金某花等人加入其所在的传销体系。

此后一段时间，金某花又从金某妍的传销体系中剥离出来，独自管理自己的传销体系并发展下线。

截至案发时，以被告人金某妍、金某花、马某艳为首的“资本运作传销体系”（东北体系）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。其中，金某花等6人直接或间接发展的下线人数已超过1000人；朴某峰等33人直接或间接发展的下线人数已超过120人；郑某宏等39人直接或间接发展的下线人数均已达30人以上。

公诉机关称，上述78名被告人均已晋升为层级在三级以上的老总级别，并开办了个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作以及所谓“老总工资”的发放。

2019年，金某花等78名人先后被公安机关抓获归案。记者了解到，捣毁该传销体系时，警方共扣押被告人车辆54台、查封房产72套，冻结涉案资金达9300多万元。

公诉机关认为，被告人金某花等78名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

因该案被告人数众多，案情复杂，庭审预计持续10天。案件将择期宣判。

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