成功堵截一起电信诈骗案件

本报讯（通讯员 邹颖福）日前，北海市区农村信用合作联社海城信用社成功帮助客户堵截一起电信诈骗案件，为客户挽回损失23万元。

3月28日下午3时左右，某公司出纳员到北海市区农村信用合作联社海城信用社的对公窗口，要求转账100万元。当班柜员查询后告知该公司出纳员，该公司账户余额不足100万元。出纳员随即电话告知自己公司的财务主管，财务主管说账户有多少金额就转多少金额，并一再表示该笔账很急，要马上转。出纳员的这一说法引起海城信用社当班柜员的警惕，脑海中第一反应就是该公司是不是遭遇到电信诈骗。

为求证事实，对公柜员致电该公司财务主管问询有关情况，公司财务主管在电话里一再强调是按该公司负责人的意思办事，并要求海城信用社马上转出该笔账。但对公柜员还是觉得该笔转账可疑，于是就把事情向海城信用社主任汇报。主任通过其他客户联系上了该公司负责人，该公司负责人当即表示他的手机没有电了，但他没有指示过公司财务人员转账，并要求银行想方设法止付该笔账款。

出纳员这才道出了实情：原来该公司财务主管接到一个自称该公司负责人的电话，要求给某客户转账100万元；梁某随即拨打该公司负责人的电话却显示为忙音，便未予理会。可是，诈骗分子接着多次语气强硬地致电财务主管，并声称如不立即转账，造成公司业务交易失败，将由财务主管担负所有的经济损失。由于诈骗分子说话的方式、口音等与该公司负责人十分相似，财务主管在多次拨打该公司负责人的电话都显示忙音后，迫于压力，将转账支票、印鉴等交给该公司出纳员，并吩咐其到海城信用社办理转账业务。

了解情况后，海城信用社主任马上联系北海市区联社清算中心，要求其联系区清算中心止付该笔业务。庆幸的是该笔业务处于待清算状态，区清算中心及时止付了该笔业务，为客户挽回资金损失23万元。

近期，针对电信诈骗活动高发态势，北海市区农信社按照北海人民银行、北海银监分局和区联社的要求，不断总结电信诈骗常用手段与方法，增强员工对电信诈骗的识别能力，有针对性地制定防范措施，积极落实柜面告知与提醒义务，充分发挥了银行在电信诈骗防范中的最后防线作用，保障了客户的资金安全。

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