集资 1.2 亿 通江一地产商被判无期

本报记者夏修露

承诺高利息引诱群众集资，一房多卖骗取公众存款——在巴中通江县搞房地产开发的周林通过这样的方式，非法集资1.2亿元，涉及群众200多人。“5.15”全国公安机关“打击和防范经济犯罪”宣传日期间，省公安厅经侦总队通报了这起案件的侦破过程。通江公安耗时近2年，侦破这起特大集资诈骗案，犯罪嫌疑人周林因集资诈骗罪和逃税罪，已被巴中市中院判处无期徒刑。高息“放水”多人血本无归

“这是我们阳光四期开发项目的资质，这是我们所有住房和营业用房的预售许可证，我们企业可以用这些作为抵押，在民间广泛融资。”3年多前，巴中市通江县诺江镇的一间写字楼里，四川通发房地产开发有限公司法定代表人周林，正拿着一堆资料在向闫丽作介绍。

闫丽是一位普通家庭主妇，与丈夫早年辛苦打拼，攒下了不少积蓄，生意也逐渐走上了轨道。如今事业一切顺利，闫丽便将精力转向对家庭的照顾上，平日里除了做家务之外，也学习投资理财。在朋友的介绍下，闫丽对“放水钱”产生兴趣，并联系上了周林。

“通江好多人都借钱给我，我们公司讲信用，一定能按期偿还你的利息和本金。如果不放心，我们公司还可以用这些住房作抵押。”在公司经理的介绍下，闫丽和朋友经过多次了解，决定抱着试一试的态度将钱借给了周林。一个月后，闫丽的手机响起信息提示音。“钱果然到账了！”闫丽和朋友收到第一桶金。随后的数月里，一笔笔收益也都按期入账。闫丽兴奋地将这个消息告诉了家人和其他朋友，并追加了投资，越来越多的朋友都将钱借给了周林。“现在新闻说骗钱的还是多，你们还是要注意点，有些回报就把本金撤回来吧。”丈夫的善意提醒，并未引起闫丽的警惕，她说：“周林比较有钱，应该没问题，况且他还把房子抵押给我，他还不起，房子就归我了，我怕啥？”但是半年后，钱没有按期到账，闫丽到周林公司一问，发现他早已不知去向。她和朋友们只好向公安局报案。19个账户千笔支取锁证据

从2013年10月开始，通江县公安局经侦大队陆续接到了200多名群众报案，称阳光四期“西城豪庭”负责人周林自2010年以来，分别以5分、8分、1角不等的月息高利在外集资，数额达1亿元，因无力偿付，现已负债潜逃。

由于案情复杂、涉及面广、受害人多，通江县公安局“一把手”牵头，成立了专案侦破、账务审计、信访维稳三个工作小组，紧锣密鼓地展开各项工作。“以前我们从未办理过此类案件，毫无经验可谈，难度可想而知。”经侦大队大队长王光明说，受害群众情绪异常激动，隔天就到公安局询问案情。警方的困难在于如何锁定金额、查清资金流向、抓捕嫌疑人并尽可能地挽回损失。

周林接受别人的借款，一直采取银行汇款的方式，于是民警根据受害人提供的账户反查，发现所有账户都不是周林本人的账户，而是一些不相关的“黑账户”。证据之间无法形成完整的证据链，致使周林非法集资的部分犯罪事实难以认定。

为查清资金流向，民警通过人行四川省分行调取到周林曾使用过的工商、建设等多家银行的19个银行卡账号。面对这19个账号，专案组为了固定证据，采用原始的方式，一项一项、一笔一笔入手。民警辗转多地，马不停蹄地奔赴19张银行卡的开户行进行查询。通过各个银行提供的交易明细逐一进行梳理，民警对上千笔支取记录进行分类、整理、汇总和确认，资金账目终于一目了然，认定周林的涉案金额累计为1.2亿元。200人上当老板判了无期

锁定证据后，寻找犯罪嫌疑人周林成了专案组首要任务。

追捕组前往周林位于达州的家中，试图找到周林的蛛丝马迹。同时，外围调查组展开走访调查，发现每个月都有同一个座机给周林母亲打电话。而这是一个车站旁边的公用电话，在可调取的监控资源中，一个戴着黑色线帽、穿着红色羽绒服的中年男子，故意躲避天网探头的动作引起了民警的警觉。民警立即扩大搜索范围，循着男子行动轨迹顺藤摸瓜，锁定了该可疑男子居住在附近某小区内。随后，周林被警方抓获。

通过对周林的审讯，案件真相也浮出水面：2010年8月至2013年11月，周林在开发通江县“阳光四期”时由于资金不足，多次以实际上已出售的“阳光四期（西城豪庭）”营业用房、住房作为抵押骗取他人信任。同时，周林还隐瞒“阳光四期（西城豪庭）”住房已全部出售的真相，以虚假标的物多次、重复作为抵押，用高额月息作为诱饵，在200多名通江居民处集资，前前后后共计1.2亿元。

周林获得集资款后，只将一小部分用于工程建设，大部分都用于偿还在外高额的利息，购置位于通江县城南车站对面土地，以及买车、买房挥霍，最终导致无力偿还。在巴中市中院的一审判决中，周林因集资诈骗罪被判处无期徒刑，因逃税罪判处其有期徒刑5年，决定合并执行无期徒刑。

（文中人物系化名）

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