暗藏玄机的“炒外汇”平台

王智弘本报记者张伟

近日，巴中市公安局巴州区分局在多地公安机关的配合下，历时3个多月，辗转全国10余个省市，行程10余万公里，成功破获一起利用虚假平台引诱他人“炒外汇”的特大系列电信诈骗案件，涉案金额达100余万元。此案中，警方打掉位于湖南娄底境内的一个电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获手机40余部，冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。

投资收益无法提现

今年4月11日，家住巴中市巴州区的李先生，被人拉进了一个名为“外汇套利”的微信群，这个群有300多名成员，群里有指导老师“喊单”（经验丰富或交易盈利能力较好的外汇投资者，尤其是职业分析师和个人投资者，发布本人的交易订单详细情况，为其他交易者作参考），并不时有人晒出自己的“盈利截图”，还有很多人说“感谢老师带着我赚钱”之类的话，这让李先生心动不已。

于是，李先生主动添加了群主“李冰”的微信，并在其的指导下注册手机APP“鼎盛集团”的账号。就在李先生满心欢喜等待老师带着他赚大钱的时候，殊不知一场阴谋正在悄然临近。

李先生先按照“李冰老师”的指导，在手机APP上向平台充值了小额资金准备试试水，没想到还真赚钱了。看着平台里自己不断上涨的资金，李先生打消了疑虑，对这个李冰老师深信不疑，随后又陆续向该平台充值了7万余元。

经过9天的“经营”，李先生准备将盈利取出时，让他想不到的事情发生了——该平台不能提现，指导老师李冰的手机和微信也无法联系了。直到这时，李先生才意识到自己被骗了。

警方辗转多地侦查

原来，李先生遇到了电信诈骗，他下载的那个手机APP是骗子们自己开发的，而李先生汇入平台的操作资金，其实都进入了骗子的个人账户里。4月20日，李先生到巴州区公安分局报案。

接警后，巴州区公安分局高度重视，因为今年以来，巴州区发生的电信诈骗案件特别是“虚假平台炒外汇”类案件已有多起，作案人员通过短信、电话、QQ等多种方式，对该区居民进行疯狂诈骗，导致群众损失巨大，社会影响极其恶劣。

针对此情况，巴州区公安分局刑侦大队通过认真梳理案件规律特点、作案手法，将前后发生在该市的“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并，成立专案组，站在保民生、护民安的高度，全力开展案件侦查。

侦查中，专案组掌握到省内其他市也发生了跟本案相同手法的案件10余件。专案组初步判断系同一团伙所为，遂逐一向案发地公安机关发出协查请求，并赶赴省内各发案地，逐地开展调查取证工作。

通过多地公安合作，缜密侦查，结合前期调查取证，确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底境内同一犯罪团伙所为。

专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查，两地警方逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律：该团伙采取“指挥部署组-技术组-微信、电话组-取款组”的工作模式，在全国范围内疯狂实施电信诈骗犯罪活动。

3名犯罪嫌疑人落网

在调查取证工作结束后，为实现对该案的成功侦破，确保将涉案嫌疑人顺利抓获，专案组通过研究分析犯罪嫌疑人活动轨迹，在合适地点实施蹲守，在时机成熟时，专案组果断出击，成功抓获犯罪嫌疑人毛某某（女，45岁，湖南娄底人）、朱某某（男，51岁，湖南娄底人）、毛某某（男，42岁，湖南娄底人）。

抓捕行动结束后，专案组立即将3名犯罪嫌疑人集中押解回巴中市，进行审查讯问。专案组查明，今年以来，该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台，以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群，群里人头攒动，热闹非凡，但其实除了受害人一人为投资者外，其余群成员都是该犯罪团伙其他成员。

他们使用多部手机，更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色，分工明确，轮流对受害人进行信息轰炸，精神洗脑，继而攻破受害人的心理防线，让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人的资金一到账，钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内，几经周折流转，然后进入犯罪嫌疑人自己的腰包。

目前，3名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审查中。

◎警方提醒：投资理财须谨慎

诈骗分子常常利用网络平台冒充合法公司，设立山寨网站、APP或实体机构，谎称公司经过相关监督管理部门批准，服务费用低、投资台阶低，易操作，回报高，以此来诱骗投资者。一些所谓“大师”以QQ群、微信群、手机短信等渠道，“指点”投资者理财，并承诺稳赚不赔，这些都是假象，俗称“托儿”，他们通过各种方式炫耀自己的“神操作”，主要是想利用投资人急于赚钱的心理尽快取得信任。

广大群众不要相信所谓的高额回报、投资小、赚快钱的项目，一定要谨慎投资理财，不要在网上加入陌生的QQ群或者微信群，更不要轻易泄露个人信息。另外，不要轻信短期致富的诱惑，对提供的所谓“内幕消息”要保持警惕，摒弃一夜暴富的观念，切记天上不会掉馅饼。

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