宝鸡凤县警方破获一起特大诈骗案件

宝鸡凤县警方从本辖区发生的一起诈骗案件入手开展侦查。专案组民警先后赶赴四川、北京、河南、天津、安徽等省市，历时四个多月行程数万公里，成功破获一起特大诈骗案件，相继抓获邓某等犯罪嫌疑人15人，从中破获刑事案件45起，查明涉案资金100余万元。杨建林 记者 赵小康

5月2日，凤县居民齐某向警方报案，称自己在微信聊天时认识一名自称“某金融”公司的业务员，该人自称能帮齐办理贷款。此后以收取手续费、刷流水为名，让齐某向对方微信号转账4010元人民币。打款后对方并未履行承诺，而是采用故意推脱并以各种理由继续让受害人向其转账。齐某后来收到对方发来的4个POS机方才发觉被骗。凤县警方初查后，遂对本案立案侦查。

办案期间，凤县警方派员赶赴成都，于6月2日下午在成都市温江区一小区内将犯罪嫌疑人周某成功抓获。经突击审查，周某称其在某金融公司上班，主要业务是卖POS机，其为提高销售业绩赚取高额提成，在微信上发布广告，吸引有贷款意愿的客户，以办贷款要交手续费、刷流水为名欺骗齐某等受害人为自己转账，再将所收款项上交公司，在受害人不知情的情况下由公司向凤县受害人寄送POS机四台。

周某到案后，交待了其公司大致组成、运营情况，随后民警对该公司的人员组成、办公地点、涉及业务等信息进行调查摸排，锁定了以邓某、何某、杨某、吴某、万某为主要成员的由20多人组成的涉嫌巨额综合诈骗的犯罪团伙。6月11日，凤县警方抓获该团伙5名主要负责人。6月18日至23日，由14名民警组成的专案组再次赶赴成都市，经过细致工作，相继抓获该公司参与诈骗的业务员9名。

经初步审查：2017年2月20日，何某、邓某、吴某、万某、杨某五人各出资3万元，合伙开办“成都某科技有限公司”，对外自称某金融公司，主营POS机销售业务。公司相继招收二十余名员工，开展销售业务。由于该公司以合法手段销售POS机业绩不理想，邓某、何某等人为“挣快钱”，指使、默许员工以办信用贷款、开通微粒贷、办高额度信用卡等为名收取“手续费”“服务费”。随之将所骗金额换算成POS机，将实际进价10到30元不等的POS机，以每台售价998元用快递形式寄送给受害者。

在宝鸡市警方相关部门密切配合下，专案组民警进一步查明：从2017年3月至五月，该公司通过虚构办理贷款、高额信用卡的事实，诱骗受害人打手续费、流水费等，诈骗全国各地受害人400余名，涉及资金958318元。经讯问，该公司负责人、业务员供述，其中近50万元用于发工资、股东分红和公司支出，剩余55.6万元。这些涉案资金被凤县警方依法查扣。

截至2017年9月7日，凤县警方組成的专案组先后派出数十名民警，奔赴四川、北京、河南、天津、安徽等省市查证案件线索，已找到100余名受害人进行取证，现已核实案件45起。同时，凤县警方还向全国各地警方发案件协查300余份。

截至8月底，凤县警方相继抓获主要犯罪嫌疑人15人，均应涉嫌诈骗经凤县人民检察院批准已执行逮捕。同时，凤县警方依法查扣涉案电脑主机4台，硬盘29个，扣押涉案资金55.6万元。

目前，此案仍在深挖审理之中。

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