安徽五河永泰村镇银行股份有限公司关于召开股东大会第九次会议的公告

经安徽五河永泰村镇银行股份有限公司第三届董事会第二次会议决定,召开安徽五河永泰村镇银行股份有限公司股东大会第九次会议。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2019年4月10日(星期三)9:30,会期半天

二、会议地点:安徽省五河县银凯大酒店二楼闲云阁会议室

三、审议事项:(一)审议《关于安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；(二)审议《关于安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；(三)审议《关于安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2018年度财务预算执行情况暨2019年度财务预算编制情况的报告》；(四)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2018年度利润分配方案》；(五)审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司监事会关于2018年度董事会及其董事、高级管理层及监事履行职责的评价报告》；(六)审议《关于推荐安徽五河永泰村镇银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；(七)其他需要审议的事项。

四、出席人员:截至2019年3月24日本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该代理人不必是本行的股东。

股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的,请委托人于2019年4月5日前至安徽五河永泰村镇银行股份有限公司综合管理部办理相关委托手续。

五、联系方式:联系人:张厉

联系电话:0552-5885211

联系地址:安徽省蚌埠市五河县祥源星河国际爱琴湾1号商铺,安徽五河永泰村镇银行董事会办公室

邮编:233300

特此公告,请各位股东相互转告。

安徽五河永泰村镇银行股份有限公司

第三届董事会

2019年3月25日

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