交通银行蚌埠分行成功堵截一起跨国网络诈骗

客户为交通银行蚌埠分行员工送锦旗

近日，交通银行蚌埠分行公司部员工王洁凭借着丰富的工作经验和敏锐的专业视角，成功堵截一起跨国网络诈骗案件，为某境外客户挽回经济损失50万美元，折合人民币约360万元，受到了高度评价。

据了解，此次事件的起因是一封来自某企业“负责人”的邮件。邮件要求其境外公司的某会计将一笔50万美元的对公款项汇到某离岸公司账户，账户的开立行为交通银行蚌埠分行。因为与负责人之间经常会有邮件往来，会计没有多想，便像往常一样将钱款汇出，一直误以为邮件发起人是负责人本人，直到事发后，才发现邮件地址存在问题，但此时钱款已经汇到了境内账户上。随即，该名会计通过企业在美国报了案，并通过汇出银行向交通银行蚌埠分行发送了告知电文。

其实，在收到款项后，交通银行蚌埠分行员工王洁便接到了诈骗团伙的“客户”电话，他们谎称是这家离岸公司的法定代表人家属，想询问办理款项汇出事宜。但在通话中，王洁敏捷地发现，对方对离岸业务并不了解，而且口音不对，觉得十分可疑。随后，通过拨通了该离岸公司原账户持有人的电话，通过确认才得知，该公司早在不久前已经被转让了，只是尚未办理相关变更手续。

随后，王洁便收到了汇出银行的电文，在得知详细情况后，她当即以账户资料不齐全为由，暂停了该笔支付业务，并向总行进行了汇报。与此同时，蚌埠市公安机关也接到了境外的委托报案，对情况事实进行了核对，并协调交通银行蚌埠分行控制了该笔资金流出。

日前，经过蚌埠市公安机关、蚌埠银监分局、市人民银行和交通银行蚌埠分行等多方协助和配合，该笔50万美元的钱款已被原路退回企业账户。此次事件中，该境外企业对交通银行蚌埠分行员工的专业和机警，给予了高度评价，并委托其境内律师事务所送来锦旗，赞其为“金融卫士、廉洁高效、诚信服务、值得信赖”。

新闻推荐

餐厅吃饭被收茶位费，能拒绝吗 12315：餐厅应免费提供白开水

本报记者陈瑶去饭店吃饭，喝口水还要被收“茶位费”，这种现象开始在蚌埠市一些餐厅流行了起来。“饮茶”一直是南方的餐饮习惯和餐饮文化，到餐厅吃饭被收茶位费已是当地人常有的经历，即便如此，早在几年...

蚌埠新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播蚌埠正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。