白银公安分局侦破“12·5”跨省系列通讯诈骗案 骗取28省份800余人 涉案金额3000余万元

民警向记者介绍查获的物证。本报记者李琴琴摄

本报讯(记者李琴琴)“涉案资金达3000余万元,被害人多达800余名,涉及全国28个省份。”日前,白银公安分局刑侦二大队经过细致缜密侦查,成功破获“12·5”跨省系列通讯团伙诈骗案,抓获犯罪嫌疑人20名。1月30日下午,白银公安分局举行新闻发布会,通报了案件侦破情况。

支付12万余元办证一场空

2017年12月5日,白银公安分局刑侦二大队接到白银区居民魏某报案:2015年6月至2017年1月,一名自称北京国信建业教育科技有限公司杜经理的男子多次给自己打电话,声称能够帮助其包过国家二级建造师资质考试,其相信杜某承诺后,于2017年1月向该公司报名,并支付128800元费用,2017年5月其参加相关考试后,该公司却未给其办理国家二级建造师资质证书,这时才发现自己上当受骗,于是向警方报警求助。

接到报案后,白银公安分局刑侦二大队立即组织精干警力对此案进行侦查。民警通过调取嫌疑人银行账户交易明细,发现该账户系北京国信建业教育科技有限公司的对公账户,该公司成立于2015年6月份,公司成立后,账户往来资金高达千万,经仔细甄别分析后,共梳理出甘肃省内的疑似被害人达50余名,被害人均为省内从事建筑行业的公司员工。

20名犯罪嫌疑人落网

案件初露端倪,白银公安分局立即决定成立“12·5”专案组,负责案件具体侦办工作。根据案件前期调查的具体情况,“12·5”专案组先期派出两名侦查民警和市公安局有关业务部门民警一同前往北京进一步开展工作,民警通过北京市昌平区工商局获取了北京国信建业教育科技有限公司注册的公司法人及办公地址,经核查发现该公司在工商注册的法人及地址信息均为虚假信息。

2018年1月19日上午11时许,专案组在北京警方的配合下,在昌平区北七家镇大数据写字楼将涉案的20名犯罪嫌疑人全部当场抓获,扣押犯罪嫌疑人作案使用的大量电话卡、话术本、工作日志、公司资料等物证。专案组民警经过连夜突审,取得了犯罪团伙实施诈骗犯罪的第一手证据材料,随后依法冻结涉案公司4个账户内的赃款共计55万余元。

2018年1月25日,专案组民警将涉案的20名犯罪嫌疑人全部安全押解回白银。经过专案组民警连续多日细致缜密的调查取证工作,现已查证汇入涉案公司账户的流水资金达3000余万元,被害人多达800余名,涉及全国28个省份。

目前,该案的有关被害人核查取证工作正在紧张进行中。为了获取相关犯罪证据和严惩犯罪分子,白银公安分局呼吁有关案件被害人速向专案组积极报案。

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