白银警方破获特大虚开增值税专用发票案

涉案金额达1.51亿元

抓获涉案犯罪嫌疑人20人

本报讯(记者乔斌通讯员何丽丽)“案件涉及13个省市的25家企业,虚开税票1375份,票面金额1.51亿元……”今年7月,随着白银市公安局经侦支队侦办“2016.7.19”特大虚开增值税专用发票案的专案民警从云南、江西、重庆等地归来,涉案1.51亿元的省督白银“7.19”特大虚开增值税专用发票案成功告破。一年来,专案组侦查员在全国13个省市的25家企业所在地,调查取证,核查账目,蹲点抓捕,先后抓获涉案犯罪嫌疑人20名。目前,已成功移送起诉11名,为国家追缴虚抵税款899.8万元。

去年6月,白银市国税局稽查局稽查人员对辖区内医药行业开展区域税收专项整治行动中,发现白银市医药有限公司在2016年1月至6月短短半年时间,申报的销售收入高达4405万元。这种收入短期内增长,但申报缴纳的税款却没有明显增长的情况引起了稽查人员的警觉。

办案民警介绍,2015年5月至12月,白银市医药有限公司先后从辽宁、山西、陕西、宁夏等地购进大量中药材和中药饮片,合计700多吨,价值5178.9万元,并将其中80多吨销往湖南和安徽两地,而剩余600多吨中药材虽然账面上成本已全部结转,却没有确认相应的销售收入。初步判断,该案一定是一起涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的大案。

根据前期警税联合初查掌握的证据线索,专案组在白银市医药公司经营场所发现了大量盖有交易双方合同章的空白购销合同。但企业实际经营人范某坤则百般抵赖,坚称没有从事虚开发票等违法犯罪活动。

为了取得白银市医药公司虚开增值税专用发票的充分证据,专案组辗转大半个中国,抽丝剥茧,从重点涉案人员、资金流向入手,到银行调取涉案企业对公账户、梳理个人账户和关联资金账户信息,一一落实资金回流情况,逐步拨开白银市医药公司与全国25家公司虚开增值税专用发票案件层层迷雾。

面对警方提供的大量翔实证据,范某坤的心理防线彻底坍塌,不得不向专案组交代了其伙同他人对外虚开增值税专用发票非法牟利的犯罪事实。目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人20人,移送起诉11人,破案14起,核查虚开税票1375份,票面涉案金额1.51亿元,税额2203.46万元,破案后追缴税款899.8万元,扣押非法所得45.5万余元。

据了解,这也是近年来白银市公安局破获的涉案金额最大的一起虚开增值税专用发票串案。

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