邮储银行百色市分行：扫黑除恶 净化金融环境

组织员工集中学习扫黑除恶应知应会知识点。

本报百色讯根据《中国银监会百色监管分局办公室关于印发百色银行业扫黑除恶专项斗争工作实施方案的通知》（百银监办发〔2018〕58号）和区分行《关于做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（桂邮银管〔2018〕251号）要求，邮储银行百色市分行（以下简称市分行）高度重视，积极部署，广泛动员，认真组织开展扫黑除恶专项斗争工作。

认真落实工作组织。一是成立领导小组。在区分行和监管部门相关文件通知精神指导下，市分行与市邮政分公司联合成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作，领导小组下设办公室，负责扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。二是召开专题会议。今年3月13日，市分行召开党委会，领导小组办公室主任对扫黑除恶专项斗争工作情况进行专题汇报，行领导对全行下一步扫黑除恶专项斗争工作提出具体工作要求。三是组织学习。市分行将区分行和监管部门关于扫黑除恶专项斗争工作相关材料转发辖内各级机构组织学习，要求各单位强化思想认识，充分认识本次扫黑除恶专项斗争工作的政治性，增强“四个意识”，落实主体责任，将扫黑除恶专项斗争工作作为一项常态化的重点工作，融入到日常各项经营管理之中，扎实深入开展扫黑除恶专项斗争相关工作。

稳步推进工作开展。一是深入开展内部自查。市分行与市邮政分公司按季度召开会议，通过召开案件防控领导小组会议、反洗钱领导小组会议等，实现邮银交流与协调，推动邮银联防联控机制，共同做好防范工作，形成案件治理和风险防范的整体合力。组织全行干部员工签订年度案防责任书及安全生产责任书，确保案防工作责任到人。今年以来，全市共617人签订案件防控及安全生产责任书，其中：银行269人，代理348人。下发《关于做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》，将涉黑涉恶排查作为深化整治市场乱象的重要内容之一，重点排查员工是否有涉黑涉恶活动，是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作，对存在薄弱环节和突出问题进行专项治理。加强员工管理，按季度开展员工行为排查，引导员工抵制、检举涉黑涉恶线索。依托反洗钱、业务运营风险管理及相关业务管理系统，加强资金流向实时监测预警，对高风险客户账户交易中分散转入、集中转出，定期批量小额转出等资金异动情况进行监测、分析、核查、甄别和处理。邮银联合开展网点合规综合检查。2018年，全市共完成网点合规综合检查57个，其中自营网点18个，代理网点39个，共计完成合规综合检查网点187个次，其中自营网点18个次，代理网点169个次，综合检查覆盖率达100%。检查共计发现问题116个，已整改问题115个，整改率为99.14%。二是加大宣传及培训，营造合规安全金融环境。通过举办专题培训、典型案例警示教育等方式，开展多形式、多领域、多角度的宣传活动，大力宣传“十条禁令”，不断增强从业人员的合规意识，培养良好的职业道德操守，2018年共计开展各类培训56期，培训3480人次。开展专题学习教育及宣传活动，下发《扫黑除恶专项斗争应知应会参考知识点》至全辖各级机构，要求组织开展全员学习，以部门、支行及市分公司金融业务部为单位上报学习情况。统一印制宣传海报、宣传折页和学习手册，并组织全辖各级机构进行考试，进一步深入推进扫黑除恶专项斗争工作。积极开展系列主题合规宣传教育活动。2018年至今，市分行通过组织开展“防范打击非法集资宣传教育”“打击治理电信网络新型违法犯罪”“3·15消费者权益保护”“守住钱袋子”及扫黑除恶等活动，进一步拓宽金融知识宣传的广度和深度，使更多的人民群众主动维护自己的权益。同时，做好被督导和督导工作；落实好报送工作，按月向区分行及属地监管部门报送扫黑除恶专项斗争工作报告及报表，共计报送14份报告及报表。

加强协同配合和信息共享。严格执行《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）等查询、冻结、扣划相关法律法规，加强与相关行政部门、司法机关的协同配合和信息共享，积极配合执法机关依法开展对相关涉案资产查封、资金账户查询、冻结、扣划等工作。今年以来，该分行协助司法查询114笔，其中：查询101笔；冻结4笔，金额90.49万元；扣划9笔，金额1.58万元。协助司法查冻扣业务中涉及到的案件类型：毒品2笔、贪污贿赂5笔、金融诈骗犯罪51笔、其他56笔，金额92.07万元。为有权机关做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结提供了有力支撑。

□李丹文/图

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