POS机上一夜“空套”450万元

 

本报讯(侯冰霜

 

记者周国庆)为发财出新招，发布信用卡套现信息，却把收集的信用卡进行空套，一夜刷出450万元巨款后逃之夭夭。11日，经岳西县人民检察院提起公诉，岳西县人民法院一审以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十年六个月，并处罚金八万元；被告人余某某有期徒刑十二年六个月，并处罚金十万元；被告人汪某甲有期徒刑七年，并处罚金五万元；以非法经营罪判处被告人汪某乙有期徒刑三年，缓刑三年。

安徽省合肥市的居民薛某，偶然的一次机会发现了可以利用POS机空套信用卡的方法，于是把这个视为发财的机遇，找到了志同道合的张某某等人帮其收集信用卡一起“致富”，几人分工合作，在收集了信用卡之后，利用POS机一夜空套了450多万元。根据审查查明，2014年8月下旬，薛某（另案起诉）邀集被告人张某某收集他人信用卡用于在POS机上空套银行资金，并承诺给与刷卡金额40-50％的提成，张某某就邀集余某某一起收集他人信用卡。三人还共谋再借用一台POS机用于操作空套银行资金。余某某遂与汪某甲联系租用一台POS机，并承诺给与套现总额15％的提成，汪某甲又找到自己的朋友汪某乙，提出有人愿意租用公司POS机套现200万元，提成由二人平分。汪某乙就把POS机交给汪某乙。汪某乙于2014年8月30日将该机带至案发现场。

同时余某某、张某某已经联系到了专门提供信用卡套现的中介胡某、李某等人。而胡某和李某等人通过发布信息、小广告又联系上了拥有信用卡且急需用钱的许某5人。薛某负责具体操作过程，余某某、张某某将收集到的5张信用卡交给薛某带出酒店到外面操作，薛某等人后用这5张信用卡在POS机上分三十次消费了450.4262万元，随后，几人又利用另一台POS机的取消交易功能，将这30多笔交易全部取消。薛某将空套的钱转至张某某个人账户160万，某计算机公司账户62.57万元，某汽车公司账户133.77万元，某项目管理公司账户50万元，再由这五张银行卡成发散型向其他银行卡上转账。除此之外，余某某、汪某甲还让信用卡持有人许某等人在刷出的小票签名并拍照，以应对银行及公安机关的查询。

以为如此大费周折就能逃脱法律制裁，岂料天网恢恢疏而不漏，很快中国银行岳西分行的工作人员便发觉异常，一台POS机上的30笔交易竟同时被确认无效，随即报警。岳西警方迅速出击，将相关犯罪分子抓获。

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