本报讯(李洋
记者
周国庆)七人作案,五张信用卡,一台POS机,一夜之间连刷三十次,合计刷出金额高达450万余元。事后银行发现这三十笔竟为无效交易,资金并未从信用卡上扣除,巨额刷卡交易由银行买单。12日,岳西县人民检察院批准逮捕了这样一起多人信用卡诈骗案。
今年8月31日,岳西县的汪某与潜山县余某约定,将岳西县某科技公司的POS机带到安徽省滁州市全椒县某酒店,让余某、张某通过中间人联系的许某、缪某等五人的信用卡交给薛某,再由薛某将POS机和信用卡带出酒店进行操作,薛某分别用五人的信用卡在POS机上分三十次消费450.426万元,再利用POS机取消该笔交易,最后使资金由POS机所属银行支付。转出的450余万元分别转至张某个人帐户160万,某计算机公司帐户62.57万元,某汽车公司帐户133.77万元,某项目管理公司帐户50万元,再由这五张银行卡成发散型向其他银行卡上转帐。
然而法网恢恢、疏而不漏,在接到中国银行岳西分行工作人员报警后,警方立即冻结嫌疑人账户,冻结银行卡上未取走现金287.3万元,扣押赃款14万余元。
目前到案的七人已被批准逮捕,对未抓获的其他涉案人员警方仍在积极侦查中。
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