假借验资“存折掉包”骗走20万

 

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卢向波

本报讯

 

三名骗子以出售棉花需要验资为名,骗走一受害人现金20万元,日前,该案成功告破。

2010年11月8日,山东夏津县棉花加工商王某急匆匆赶到怀宁县公安局报案,称在高河被三名男子以出售棉花需要验资为名,调换存折,骗走现金20万元。接报后,该局迅速安排精干力量展开调查。通过对受害人进一步询问并调取银行开户、取款信息,侦查人员很快发现犯罪分子首先套取受害人信息,伪造了一张受害人的假身份证在银行开户,致使受害人往调换了的银行卡打款时没有发现破绽,犯罪分子随后持一卡通存折将到帐的现金分批取走。

根据现金流向,侦查人员迅速赶赴湖北、江西等取款地,调取银行监控录像和取款交易记录。通过对高危人群进一步地开展侦察,侦查人员很快锁定了该案的犯罪嫌疑人。

在当地公安机关的配合下,成功地将犯罪嫌疑人程某、刘某抓获归案。目前,犯罪嫌疑人程某、刘某已被刑事拘留,另一名犯罪嫌疑人许某的抓捕工作正在进行之中。

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