男子网恋被骗20余万元牵出传销团伙 24人分涉组织领导传销活动罪、诈骗罪受审

本报讯（王可 记者 吴彬）网恋“女友”频频要钱，却始终不见面，原来一切都是诈骗圈套。最终枞阳县单身青年姚某被“女友”骗走了20余万元。警方侦破此案后，发现姚某的“漂亮女友”竟然是一位“抠脚大汉”牛某，且是一传销组织的重要成员。10月16日，枞阳县法院公开开庭审理牛某等24名被告人组织领导传销活动罪、诈骗罪一案。这也是迄今为止，该院审理的被告人人数最多的一起案件。

网恋女友竟是壮汉

姚某是枞阳县一名单身男青年。2018年8月，他收到内容为“羡慕别人爱情”的微信漂流瓶后，添加了一位好友“龚月”，对方自称在山东临沂打工，并发来了身份证照片，年轻漂亮。“龚月”告诉姚某自己工作不好，想到铜陵这边来看有没有好一点的工作。由于“龚月”年轻漂亮，姚某很快对她展开了疯狂追求。二人每天都微信聊天，拉家常谈工作，逐渐熟络之后，建立了恋爱关系。之后，“龚月”以租房、爸爸装修房子、弟弟买车、阑尾炎住院治疗等借口，向姚某借钱，姚某先后转账22.7万元给“龚月”。转完最后一笔钱后，“龚月”似乎已经知道姚某已经身无分文，拉黑微信，手机关机，从此失踪。此时姚某觉得不对劲，这才意识到碰上了骗子，随后向公安机关报案。

枞阳县公安局接警后，对被害人姚某提供的微信账号以及银行卡账号进行分析，确定了他的资金流方向。通过调查，专案组民警发现姚某所转出的钱在到达某一个微信账户之后，迅速进行了账户当中的资金转移，而且转移到了其他更多的账户，这些账户上面的资金都没有停留时间太长，都还有继续分流的过程。资金的快速转出，而且还转到不同人的名下，民警认为，这非常符合团伙作案的特征。通过进一步深入调查，专案组民警很快锁定嫌疑人的真实身份牛某，也就是姚某的网恋女友“龚月”，竟是一名五大三粗的男子。

为了进一步确认犯罪嫌疑人的真实身份，专案组赶赴河南南阳，对牛某所存款和取款的银行的监控视频进行调取。在获取了牛某的正面头像之后，专案组民警决定收网。这次行动中共抓获犯罪嫌疑人20余人，收缴作案用的手机78部，以及大量的作案用的银行卡。涉案城市多达十余个，涉案资金多达百余万元。

54人被骗近80万元

公诉机关指控，在2016年前后，牛某、胡某某等人先后加入以“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织，该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为业务员，并按照业务员、主任、经理、高级经理顺序形成层级关系，业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升为主任级别，并以发展人员（购买产品）数量作为返利依据，引诱参加者继续销售发展下线。牛某、胡某某等4人先后晋升为主任级别，在山东省临沂市、河南省南阳市分别租房驻点，分组管理业务员从事传销活动，张某等20人先后加入该传销组织成为业务员，被安排在牛某、胡某某等人的驻点接受培训和管理，牛某、胡某某等人组织领导各自驻点的业务员冒充女性，用QQ、微信添加男性网友，以男女谈恋爱方式进行聊天，引诱男性网友参加该组织，当发现难以作下线发展时，就以恋爱身份编造各种理由骗取对方钱财，在收到被害人通过微信红包、微信获银行转账方式转款后上缴所在驻点的主任，各驻点的主任记录各业务员购买产品的数量并将钱统一交给牛某，由牛某上缴给上一层级的经理。2017年至2018年期间，牛某、胡某某等4人组织领导各驻点的业务员实施网络诈骗活动共55起，骗取姚某等54名被害人钱财共计764074.2元。公诉机关还指控牛某构成组织、领导传销活动罪。

庭审中，被告人对诈骗事实均无异议。枞阳县人民法院对该案将择期宣判。

承办法官提醒广大群众要多关注网络诈骗相关防范知识和案例，在网络交友时务必认真核实对方身份，不要被对方的花言巧语所迷惑，对涉及金钱往来务必提高警惕，防止落入“圈套”。

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