捣毁电信诈骗犯罪分子的“避罪天堂”

电信诈骗犯罪已经成为当今的社会公害。犯罪分子通过花言巧语的蒙骗或花样翻新的手段，大肆骗取受害者的“血汗钱、养老钱、救命钱”，使国家、集体或个人财产遭受重大损失，有的甚至因悔恨自责而自杀。近期，安康警方在公安部、省公安厅的组织指挥下，科学研判、合成作战，破获督“1·”专案，受到了公安部、省公安厅的充分肯定，被誉为侦破电信诈骗案件的“安康模式”。

□ 特邀撰稿人徐以勤

受害人把资金转入“安全账户”

安康，有着“安宁康泰”之意。是我国南北气候的分水岭，也是国家“南水北调”工程的重要水源地，素有秦头楚尾之称，自古民风淳朴，人们勤劳善良。然而，自年以来，电信诈骗犯罪犹如一股“瘟疫”，由东南沿海席卷全国，安康也未能幸免。特别是年月份以来，汉滨、紫阳、岚皋、平利、宁陕等地连续发生余起冒充市公安局民警实施的电信诈骗案件，涉案总金额高达余万元。

经初步梳理，发生的上述案件，均系犯罪嫌疑人使用网络改号软件，冒充安康市公安局民警或其他地方公检法工作人员拨打受害人电话，谎称受害人涉嫌洗钱犯罪，制作假“通缉令”、“财产冻结令”等文书对受害人进行恐吓，要求将其资金转入“安全账户”。少数法律知识匮乏、防范意识不强的群众，经不住骗子连哄带骗的“招术”，把自己辛苦挣来的“血汗钱”一股脑儿汇入骗子的账户。

犯罪分子诈骗成功后，迅速通过网银转账将卡内资金转入二级账户，后再次分解至多个子账户，最终在湖南、福建及印度尼西亚、台湾等境内外取现。系列诈骗案件给受害群众造成了巨大的经济损失，社会影响十分恶劣。

今年1月7日，市政协副主席、市公安局局长杨尚伟主持召开会议，成立专案组，由市公安局副局长兼汉滨分局局长邱祖满任组长，市公安局党委委员、刑警支队长李友良任副组长，抽调市公安局相关部门及汉滨、紫阳、岚皋、平利、宁陕警力集中办公，对案件提级侦办，“1·”专案侦破工作迅速展开。

信息研判锁定诈骗“窝点”

电信诈骗案件属非接触性案件，虽然侦破难度大，但市公安局在认真学习借鉴省内外先进经验的基础上，建成了集“三室两中心”（合成作战室、视频侦查室、信息研判室，反恐防暴调度中心、反电信诈骗中心）于一体的全警作战平台，形成了“同室同台同步”的合成作战体系，相继侦破了一大批电信诈骗案，积累了一定的工作经验。

侦破期间，市公安局各警种、各部门为专案开设“绿色快速通道”，第一时间开展信息查询、研判布控等工作。专案组主动提请检察机关先期介入，引导取证。公、检部门共同研究解决案侦工作遇到的实际问题，达成共识，形成合力，确保案件在侦查、报捕环节衔接顺畅。专案组全体民警更是风餐露宿、加班加点，为案件侦破工作殚精竭虑。

7月日，全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会在南京召开。省公安厅刑侦局局长吴仲飞带领专案组组长邱祖满、副组长李友良等专案人员赴南京，向公安部五局领导专题汇报，五局给予了高度重视和大力支持，并将此案列为公安部挂牌督办案件。在五局的协调下，7月日，专案组赴公安部打击电信诈骗信息研判中心——珠海市公安局学习取经。珠海市公安局围绕专案组提供的涉案IP地址给予全力协助，并从侦查思路、获取证据、审讯重点等方面授业解惑。

随着侦破工作步步深入，一个藏匿在印度尼西亚、以犯罪嫌疑人陈某某为首的特大跨国电信诈骗犯罪团伙浮出水面。

“一档两图”剑指嫌疑人

专案组围绕涉案人员的身份信息、家庭成员、活动轨迹、出入境记录等，逐人制作“档案”和“ 网络结构图”，勾勒出团伙的组织结构。通过对涉案一级、二级账户资金流的顺线查询，在省反诈中心的支持配合下，专案组先后奔赴北京、上海、浙江、安徽、云南等地，查询涉案账户余个，逐案制作“资金流向图”，理清了涉案资金流向。

专案组锲而不舍、顺线追查，紧紧围绕取款信息落地查询，初步确定了取款人的身份以及与境外诈骗团伙的关联。通过深度研判和适度经营，确定将团伙小组负责人韩某某作为第一批重点抓捕对象。

5月底，在掌握了该韩组织多人办理、收购银行卡欲带至境内继续实施电信诈骗的重要线索后，专案组果断出击、迅速展开抓捕。在广东、广西警方的配合下，将犯罪嫌疑人韩某某等3人抓获归案。随着韩某某等人的落网，“1·”专案露出了 “冰山一角”，见到了胜利的曙光。

重拳出击集中收网

9月日，国务院召开打击治理网络新型违法犯罪第三次联席会暨打击电信诈骗犯罪专项行动推进会。面对打击电信诈骗犯罪的严峻形势，避免犯罪分子再次祸害百姓，专案组迎难而上，重拳出击，加大收网力度， 9月日，通过报刊、网络等媒体面向社会公开通缉“1·”专案名骨干成员，同时对名涉案人员上网追逃，敦促其年月日前向公安机关投案自首，争取宽大处理。国庆节期间，专案组民警主动放弃休假，往返奔波于闽、粤、湘、赣等地，成功抓获5名通缉人员，3名团伙成员向公安机关投案自首。

通过集中抓捕行动，目前已抓获多名涉案团伙成员，缴获银行卡余张，手机卡、网银U盾、开户凭证余套，追缴赃款余万元。

部分犯罪嫌疑人抓捕归案后，专案组制定了周密的审讯提纲，采取法律教育、政策宣讲、亲情感化等措施，瓦解他们的心理防线，传导法律的威严和震慑力，审讯工作取得了重大突破。结合涉案银行卡、窝点“大号”等信息，专案组已经串并出全国个省市余起案件，涉案金额余万元。

目前，“1·”专案在公安部、省公安厅的指挥协调下，侦破工作还在深入推进。

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安康日报·紫阳县公安局合办

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