破网擒“狐” ——平利150亿元特大非法经营假冒卷烟案侦破始末

11月7日，安康市人民政府新闻办公室、安康市公安局、安康市烟草专卖局在平利县联合召开了新闻发布会，向社会公布了“2016·10·25”特大非法经营假冒卷烟案的侦破情况。经过两年多的长线经营、深度研判、千里追踪，一个以福建云霄为生产窝点、采用微信层级建立的一张遍布全国31个省市自治区的假烟销售网络被撕毁，一起涉案市值达到150亿元的特大非法经营假冒卷烟案宣布告破。

□ 记者 周健 孙妙鸿 王拥

一个小动作引发假烟大案

2016年12月的一天，刚刚吃完早饭的市民黄某向往常一样，走进平利县城一家商店，掏出了4元钱买了一包被人们称作为“猴抡棍”“窄版猴”的金丝猴牌香烟，熟练的拉开烟盒的包装取出一根放在嘴上，点火后深深地大吸一口。“咳，咳咳，咳咳咳……”原本很享受的黄某却没有了往日的惬意，被呛得连连咳嗽之后，他皱着眉头看了看手中点燃的香烟，嘴里嘟囔着说：“见鬼了，今天这烟咋这么难抽！”说罢，就把点燃的香烟扔在脚下狠狠地踩了一脚离开。

黄某怎么都不会想到，他的这个小动作，恰恰被正在附近进行执法抽检的平利县烟草专卖局监督管理股城区执法中队队长李峰看见。出于职业敏感的李峰，立即判断出黄某可能买到了假烟。

随即，李峰就带人走进了这家商店，对该店销售的香烟进行抽检。经查，该店内销售的部分当地畅销香烟及高档香烟，其外包装及专属喷码均存在着异常。当即，平利县烟草局执法部门暂扣了问题香烟并送到省上检测，后经陕西省烟草质量监测站检测，送审的卷烟均为仿真度很高的假冒卷烟。

随后，平利烟草专卖局就将案情通报给了平利公安局涉烟警务室民警、网络安全保卫大队队长黄西坤。平利公安局接到通报后，便与烟草专卖执法部门联合对平利烟草销售商店开展秘密侦查，发现这些假冒卷烟是从微信朋友圈中的“好友”处购来，通过快递运送到平利的。同时查明，自2016年冬季以来，平利县辖区有多人多次通过互联网，在微信号为“521”的网民手中购买该类型卷烟，交易金额共计56080元。

一个微信号牵出销售大网

鉴于案情特别复杂重大，呈报安康市公安局、安康市烟草专卖局后，市公安局党委高度重视，立即成立了由安康市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长杨尚伟任总指挥，市烟草专卖局局长雷学峰、市公安局党委副书记周丰任副总指挥，市公安局经侦、网安、技侦及市烟草专卖局监督管理科等部门主要负责人为成员的专案领导小组，领导小组下设专案组，由平利县公安局局长任专案组长，平利县公安、烟草专卖局相关负责同志为成员，抽调汉滨、岚皋、紫阳、汉阴、石泉、镇坪等县民警进行集中办公，全力开展案件侦破工作。

随后，专案组从快递单和“521”微信号入手，运用传统手段与技术手段相结合的方法巡线追踪，从数以亿计的信息中抽丝剥茧，奔赴广东、福建等20余个省市自治区，一条以安徽蚌埠人陈某风为一级“销售商”的网络销售线路被查明。随后，在省网安总队、市网安支队的大地配合协助下，平利公安局网安大队又进行了扩线深挖，迅速查明了另一条以江苏苏州人李某雪为一级“销售商” 的网络销售渠道。又经过了一段时间的长线经营和秘密侦查，一个以福建云霄等地为生产基地，遍布全国31个省市自治区，利用手机微信搭建平台，结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。

“该犯罪集团采用产、储、销相分离的方式，生产地在福建云霄，储存仓库窝点在福建泉州、漳州、厦门，广东潮汕、广州、深圳以及湖南长沙等地。其销售网络特别庞大，他们以微信加好友的方式层级构建销售网络，目前已查明他们有一级‘销售商’ 100多个，二级‘销售商’数以千计，三级‘销售商’更是难以估算。”黄西坤介绍说，“他们采用微信转账、地下钱庄等方式进行销售、转账，卖家和买家不见面，‘销售商’之间也互不认识，一二三级‘销售商’也见不到烟，钱款到了‘厂家销售团队后’直接从仓库窝点发货，采用快递的方式邮递给买家。”

办案过程中，专案组发现犯罪嫌疑人使用的开户银行以及电话、微信号等信息均为虚假信息，他们利用多个账户、虚假微信号、不同银行不同地点的多个营业网点、跨行或者通过地下钱庄利用虚假身份网上转移资金，造成断裂的资金流向，给案件的取证工作带来了挑战。鉴于此，平利县检察院、法院提前介入，指导案件证据收集。

一起案件抓获嫌犯100余人

案件查明后，2017年10月25日，公安部经侦局和陕西省公安厅经侦总队专题听取了案件进展情况汇报，提出明确指导意见，给予全面技术支持，并将该案件正式确定为“陕西安康10·25特大非法经营假冒卷烟案”，列为公安部挂牌督办案件。

专案组在部、省公安机关经侦、网安、技侦等部门的有力支持和各级烟草专卖执法部门的大力配合下，坚持“情报导侦、数据实战”的理念，利用涉案资金查控平台，紧紧围绕犯罪集团资金流向信息，先后奔赴广东、福建、河南、安徽、江苏、四川、北京等20余个省市自治区，调查涉案银行账户3000余个，逐案制定案件资金流向图，确定摸清人员身份信息，绘制案件人员结构层级网，成功发现该犯罪集团自2016年以来以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集的资金流高达13亿元，按照市场卷烟零售价计算，涉案卷烟价值高达150亿元。

专案组在深度研判的基础上，确定了第一批重点抓捕对象。2017年10月28日，在掌握重要线索后，专案组把握时机、果断出击，兵分12个抓捕小组，分赴天津、江苏、福建、浙江、山西、山东、辽宁、云南、重庆、四川、广东、湖北等省市，抓获以陈某凤为首的涉案违法犯罪嫌疑人87人，撕开了突破全案的口子。今年1月24日，专案组乘胜追击，组织精干警力30余人，再次赶赴江苏南京、苏州，浙江慈溪市等地，将该案的另一条销售网络一级销售商李某雪在江苏省苏州市成功抓获。通过打掉陈某凤、李某雪两条售卖假烟犯罪网络，共抓获涉案成员97名，其中刑事拘留28人，逮捕18人，取保候审6人，行政处罚64人；打掉假烟仓库窝点9个，查扣成品假烟1000余条，查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2台，作案手机73部，电脑13台，涉案总价值达1.5亿元。

为进一步扩大战果，专案组以公安部经侦局“云端行动”系统为基础，在全国21个省、市、自治区发起集群战役3起、21条打击部署任务，通过集群战役，福建、河南、安徽、江苏、重庆、山西、吉林、湖南、辽宁、河北等10省市均取得重大战果，其中安徽蚌埠市、宿州市抓获犯罪嫌疑人3名，捣毁窝点4处，查扣假烟400余条；福建三明市、南平市抓获犯罪嫌疑人3名;山西长治市抓获犯罪嫌疑人1人；江西景德镇市抓获犯罪嫌疑人1人；河南三门峡市、周口市抓获犯罪嫌疑人2名；后专案组远赴云南、黑龙江、安徽、河南、江苏等地取证并协助云端行动参战地开展打击取证，力图全面撕毁制造、销售假烟网络。目前，以“陕西安康10·25特大非法经营假冒卷烟案”为线索，全国共计立案17起，破案17起 ，其他未到案团伙成员的抓捕工作仍在有条不紊的进行。

（本组图片由公安机关提供）

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