陕西安康天宝实业有限公司股东会决议公告

2017年6月9日上午，陕西安康天宝实业有限公司在解放路城市映像4楼会议室召开股东会。会议研究了“关于公司拟转让天宝制药部分资产投资入股安康北医大制药股份有限公司的议案”和“关于公司股东陕西源康实业拟将所持天宝实业股权转让给孙晓的议案”。经本次股东会参会股东讨论，持有公司99.9%股权份额的股东同意本次会议提交的议案。鉴于部分股东未参与本次股东会，现将股东会决议公告如下：

1、同意将公司下属全资子公司“陕西省安康市天宝制药有限公司”的全部制药生产设备和七个注册批准文号转让给“安康北医大制药股份有限公司”，转让价格为551万元；该笔转让款用于归还陕西省安康市天宝制药有限公司对陕西安康天宝实业有限公司的原借款。

2、同意陕西安康天宝实业有限公司将收回的551万元借款，以每股2.00元的价格，认购“安康北医大制药股份有限公司”275.5万元的股权份额；并授权孙峰同志代表公司全权行使在“安康北医大制药股份有限公司”275.5万元股权份额的所有表决权。

3、同意陕西源康实业有限公司将所持有的陕西安康天宝实业有限公司21973961.92元的股权份额，以1:1的比率全额转让给孙晓，其他股东放弃优先收购权。

特此公告

陕西安康天宝实业有限公司

2017年6月12日

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