网络“情人劫” 陕西铁路警方破获系列电信网络诈骗案

?民警将从河南南阳抓获的17名犯罪嫌疑人顺利带回安康。

本报记者陈洪钧通讯员杨长空刘海生

网络世界，真假难辨，一不小心，就会落入一些别有用心之人的陷阱。安康的李先生与“网恋女友”相约见面，却在3天内被骗走了上万元。安康铁路警方接警后，抽丝剥茧、顺线深挖，先后转战湖北、河南、浙江、云南等5省11市，行程上万公里，成功打掉了一个以婚恋为诱饵、“传销式”的诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员63人，捣毁作案窝点3处，已查涉案470余起，涉案资金200余万元。

?网络交友 男子遭遇“情人劫”

2018年2月，陕西汉阴37岁务工男子李先生通过微信“摇一摇”认识了一个叫“赵婷”的网友。经过多次暧昧的互动，两人迅速建立恋爱关系。情人节前一天，“赵婷”在微信中说想到李先生的老家陪他过年，但又称自己没有钱，李先生随即给“赵婷”转去1000元红包。两天后李先生赶到安康火车站准备接“恋人”时，突然收到了“赵婷”在列车上突发阑尾炎被送到当地一家医院的微信消息，李先生立即微信给其转了5000元住院费，随后禁不住对方请求，又转了5000元营养费，并专程购买了火车票前往医院探视，但找遍当地所有医院都未发现“赵婷”这个人。他再三追问，发现微信已被对方拉黑。2月18日，意识到被骗的李先生到安康站派出所报警。接警后，民警立即对涉案微信账户进行查询冻结止付，但由于报案时间太晚，网上止付工作失败。考虑到案件的特殊性，安康铁路警方随即成立了“2·18”电信诈骗案专案组，同时开展信息流和资金流的追查工作。

?扑朔迷离 网络信息真假难辨

在侦查过程中，民警发现“赵婷”的微信号是用一名叫“聂某”的男子身份证号码实名注册，而聂某本人一直生活在云南，并未使用该微信号，无作案可能。民警进一步追查资金流向，由于注销或未绑定卡一时无法核实，案件侦破陷入了僵局。在案情分析会上，受害人的一条报案信息给了民警侦破方向，在“赵婷”住院时，一名男子曾以主治医生的名义给受害人打过电话，民警立即展开侦查，发现此号码机主和某有犯罪嫌疑。在随后的侦查中，民警发现和某与周某、郑某多次同时出现在湖北省随州市某地。办案民警立即赶赴湖北随州，在当地警方的协助下，对和某3人进一步进行调查。民警发现，3人中有男有女，经常白天上街游玩，夜间同住一屋，且频繁变更居住地点，在他们的多处居住点内都同时有大量青年男女进出。

2018年5月26日，专案组在当地警方的大力协助下，在随州市一街道的窝点内抓获涉案犯罪嫌疑人21名。经审查，犯罪嫌疑人供述：自2018年以来，该团伙长期利用租赁房屋实施以婚恋为诱饵的诈骗犯罪活动，李先生的“网恋对象”正是该团伙的主要成员赵某。

?抽丝剥茧 细致筛查一网打尽

在审讯中，民警了解到该团伙内层级分明，分总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级，并借鉴传销模式召人入伙和进行日常管理，成员大多为亲属、朋友、熟人。入伙须交2900元，然后采取集中授课方式培训“作案技巧”，一般以同一寝室人员为一组（每组8至10人，其中女性1至2人）进行作案，同时还出笼根据“拉人头”、诈骗获利方式提升等级的规定。作案中，嫌疑人主要通过微信“摇一摇”“漂流瓶”等方式，猎寻外出务工的大龄男子，并以“网恋”手段博取对方信任，然后先通过相约见面为由索要车票款，随后便编造“自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故”等各种不能成行的理由，进一步骗取钱财。诈骗成功后，获利要逐级上交，再由上级管理层统一分配下发。其间，男成员主要按“剧本”表演，女成员则提供图像或语音协助。在2018年5月26日抓捕的21人中，层级最高的周某是管理这个窝点的主任。在这个团伙里，还有经理、总经理以及其他窝点人员。为了确保除恶务尽，专案组民警对案件进一步开展侦查。

再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。从犯罪嫌疑人之间上百万条的聊天记录中，办案民警进行细致筛查，不断发现新的线索。2018年6月至2019年2月，办案民警先后转战湖北、河南、浙江、云南等地展开逐一排查。2019年2月2日，随着最后一名嫌疑人李某在云南昆明被抓获，该犯罪团伙63名犯罪嫌疑人全部落网。目前，40名犯罪嫌疑人被移送起诉，6名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余17名犯罪嫌疑人因犯罪情节轻微，转治安处罚。至此，该系列电信网络诈骗案成功告破。

当下，由于反传销宣传日渐深入人心，传统的“拉人头”传销越来越难以开展，这种利用传销模式拉拢团伙成员进行婚恋诈骗的新型诈骗案件在全国各地时有发生。警方提醒，网上交友一定要提高警惕，不要轻信网友，个人隐私信息不要轻易透露给对方，当遇到对方要求发微信红包、银行转账等“老套路”时，更要时刻警惕，不给犯罪分子任何可乘之机。

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