大志集团非法集资案开庭审理 实际控制人凌正被控集资诈骗罪，另有62名被告人被控非法吸收公众存款罪

11月2日，大志投资集团涉嫌非法集资案在合肥市中院公开审理，庭审采用线上线下相结合的方式进行，63名被告人一同受审。新安晚报、安徽网、大皖客

户端记者从公开的庭审直播内容中获悉，检方指控，该案造成15382人共计约23.9亿元损失。其中，被告人大志投资集团实际控制人凌正涉嫌集资诈骗罪，其余62名被告人均涉嫌非法吸收公众存款罪。据悉，该案预计审理五天。

指控非法集资案造成损失约23.9亿

11月2日，大志投资集团非法集资案中63名被告人一同出庭受审。庭审中，公诉机关指控，被告人凌正以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成15382人共计约23.9亿元损失，数额特别巨大，情节特别严重，应当以集资诈骗罪追究被告人凌正的刑事责任；被告人李梅等人明知凌正从事非法集资活动，仍积极参与或提供帮助，均属数额巨大，情节严重，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人李梅等人刑事责任。

庭审时，被告人凌正接受公诉人讯问称，到大志集团投资的客户遍布全国，为不特定的客户，且为了还钱方便，是以其个人名义来出具借条的。凌正还供述，大志集团旗下两个线上平台“安捷财富”和“智佳金服”发布的宣传内容，只有约20%是真实的。

被告人凌正称，自己是根据客户借款金额多少来计算利息，比银行利息高。吸收的资金除了还本付息，主要用来买房和炒房，还有投资其他商贸公司等。“我和投资人是民间借贷关系，我的资产我自己评估有10亿左右，我愿意把我全部资产和外面欠我的钱，都拿出来还给投资人。”

庭审向社会不特定公众吸收巨额资金

据线下被害人（集资参与人）陈述，他们大多是通过大志集团散发的宣传单、广告等知道大志集团并进行投资的。大志集团理财业务员告诉他们，他们公司经济实力雄厚、信誉好，有很多资产可以偿还本息，还可以用房产进行抵押。

证人证言中也显示了大志集团的线下融资业务模式，就是让业务员到人员密集地方派发传单，上面有派发人员的姓名及联系电话，宣传大志集团详细情况，包括有大量固定资产等信息。

从庭上出具的借条证据证实，出借人均为凌正，主要投资期限为3月、6月、10月、12月、24月、36月等，主要投资年利率为16.2%-48%不等。

除了线下融资业务，大志集团还招聘业务员，以网络形式向社会大众推广线上投资平台，吸收资金。检方初步统计“安捷财富”“智佳金服”平台数据等相关文书，证实了“安捷财富”“智佳金服”以提供借贷中介服务为名，通过发布虚假的房屋抵押标、车辆抵押标等借贷标的，向社会不特定公众吸收资金，平台虚假宣传借贷标的由嘉仕顿酒店做担保，由被告人凌正控制的兴海公司、中永公司、骏博公司做资产回购。两个平台吸收资金时，承诺的年利率在7%~24%不等。

辩护凌正对涉嫌集资诈骗罪提出异议

在自行辩护时，被告人凌正称公诉人指控其行为构成集资诈骗罪，自己心有不甘，其认为只构成非法吸收公众存款罪。“我的账目和流向都是很清楚的，资金用处都是为投资人着想，每一分钱都不会外流，每一分钱都控制得很死，我的钱都没有挥霍。”被告人凌正在庭上称，自己做梦都没想到资金链断裂。

凌正的辩护人也发表辩护意见，认为大志集团不仅从事融资业务，还有房地产、酒店等产业，凌正运营的公司是财务人员管理，是公司控制资金，不是其本人，本案应定性为单位犯罪。而且，被告人凌正没有用于个人挥霍，没有挥霍集资款，不应构成集资诈骗罪。

目前，该案仍在进一步审理中。

新安晚报安徽网大皖客户端记者朱庆玲

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