平 平安人寿安徽分公司 反洗钱宣传月之反恐怖融资宣传

●什么是恐怖融资？

恐怖融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。根据《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的规定，恐怖融资是一种犯罪行为，并且是国际法上的犯罪行为，任何国家均有义务对其进行打击。

●洗钱与恐怖融资的区别？

洗钱的资金来源是非法所得，但恐怖融资的资金来源可以是非法的，也可以是合法的，这是恐怖融资最大的区别之一，另外洗钱的目的以及转移资金的手段也有区别。

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恐怖融资的资金来源

1.合法来源

恐怖组织通过合法来源获得相当大的支持和资助，包括慈善机构、企业，或恐怖分子及其同伙通过就业、储蓄及社会福利自筹资金。这包括被称为“back-washing”的现象，即合法资金，例如资金源自慈善机构、政府补贴或从社会福利收集而来，转移服务于非法激进的目的，例如招募恐怖分子或从事恐怖活动。

2.犯罪收益

合规经营

安护航

长期以来，一些恐怖团体可以从支持恐怖主义的政权夺取者那里获得资助和支持。随着不断增加的国际压力，这些资金来源开始变得不可靠。在某些情况下，这些资助已经完全消失了。此外，新的分散而独立的恐怖单元往往不像传统的恐怖组织那样能获得国外资金。因此，恐怖组织已经转向替代的资金来源，包括犯罪活动，例如贩运军火、绑架获取赎金、敲诈勒索、诈骗和贩毒。

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