湖州警方通报新智谷特大网络诈骗案 涉案金额1.45亿元

近日，（浙江）湖州警方召开新闻发布会，揭开了新智谷骗局的真面目。这是一起特大网络诈骗案，截至目前，警方冻结及追回5800万元，涉案金额1.45亿元。

想捞快钱

今年9月，湖州市公安局开发区分局接到报警，有人反映“新智谷”贸易有限公司存在违规交易。

警方通过调查发现，这家“新智谷”贸易有限公司挂靠在湖州产权交易中心。

这是一个典型的新型互联网诈骗案，通过手机App进行商品买卖，兼具现货、期货、互联网金融诈骗性质的集合体。

本文图均为 浙江刑侦微信公众号 图（除署名外）

“新智谷”花了200万左右的挂靠费，在产权交易中心挂牌交易白酒等商品，因为用了电商的模式，具有一定的蒙蔽性。

“新智谷”还设有自己网站，把盈利模式做了“包装”，又在微信平台等互联网平台进行“广告”投放，又在电视台投放广告，很快让揣着钱想挣快钱的投资客注意到了。

新智谷的贴吧截图

但这可不是幕后操纵者的最终目的，他们希望把手里本钱就百元左右的白酒价格像期货和现货交易一样炒高，然后从中捞快钱。

所以他们需要发展下线，以招商会的名义在全国推广。

当今年4月，“万历名窖”白酒线上交易时，交易也平平淡淡，幕后团队早做了铺垫，他们不急。

这是他们预热的把戏，他们先自己炒，眼看着，一瓶标价860元的白酒噌噌一路飙升到了一两千元。

湖州警方查获的白酒。 湖州警方供图

一瓶酒炒到2000元才回本

这种高额回报的盈利模式，一下让投资客的目光聚焦过来。

新智谷活动现场

一级代理商被他们称之为联合创始人，所谓联合创始人需要出资200万元，幕后操纵者允诺在联合创始人在发行前三期白酒交易中可免费获得1000张酒票，在后面三期中可以凭原始股价即“出厂价”860元购入1000张酒票。

而所谓二级代理，则被称为合伙人，他们需要出资20万元才能获得此资质，同时免费获得100张酒票，在后三期发行中，则可以出厂价买到100张酒票。

一瓶酒噌噌地从860元升到了2000、3000元，一路飙升，因为回报实在太丰厚，这让很多人都想争做联合创始人。

无论是一级，还是二级代理商，他们都希望迅速回本，按照资金投资比例来算，要把一瓶酒炒到2000元才能回本。所以他们也疯狂加入到这个炒酒游戏中。

发行价860元的白酒一路涨到了6800元，有的晚来的散客在两三千的高位“进仓”，他们打好了算盘，到5000多元抛售，总还有一两千的差价可以收入怀中。

受骗网友的发帖讨论

一时间，新智谷在很多朋友圈流传，警方介入调查时发现全国共有注册会员1.4万多人。

所有进场的人都没有想到，这是一场戏。主角是幕后操控者，他们都是“陪标”的。

很快，在今年7月，交易平台被黑客攻击，恢复交易后，市场开始抛售，跌停。为了稳定局面，让大家再投资进来，幕后操纵者还强行关闭了交易平台21天。

这下，投资客都慌了，自己手中那么多酒票，哪怕真去提现了，这得喝到哪年哪月啊，大家赶紧抛，盘面无法控制，一跌再跌……

幕后操纵者是谁呢？

“他们就是空手套白狼。事实上，所有盘上的资金都是一级、二级代理商和散户的钱。幕后操纵者只是在公司开张时，为了搞得像回事装修了写字间，除此之外，他们可没掏过腰包。”湖州市公安局开发区分局刑侦大队副大队长俞旭峰如是说。

“新智谷”骗局主要就是通过现货白酒和“酒票”两种形式吸引消费者，消费者可以选择提走实物白酒，也可以选择类似于“炒股”的方式电子买卖“酒票”，同时他们人为左右，倒进倒出哄抬市场价格导致最后崩盘。

警方查获的涉案物品。 湖州警方供图

这个骗局的幕后主要操纵者，姓吴，女，福建人，之前因为做生意，认识了陈某和赵某、李某等人，他们都知道“邮币卡”交易。

近些年，投资品市场邮币卡交易迅速蹿红，在高回报诱惑下暗藏非法集资陷阱，一些地方交易平台以文化金融创新的名义，把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的，宣扬高回报无风险，招揽投资者投资，很多投资者血本无归。

但“交易”什么呢？

他们想到了白酒——他们找到了安徽阜阳一家小作坊生产了一些白酒，然后把白酒改头换面，换上高大上的包装，本钱就100元左右。

9月，湖州开发区警方成立专案组后，先后赶赴杭州萧山，金华浦江，温州苍南，江苏宿迁，福建三明、龙岩等地，奔走上万公里，成功抓获吴某、李某等14人。

警方表示，接下来，他们将努力抓获全部犯罪嫌疑人，尽最大努力追回投资者损失。

此案还在进一步调查中。 

（原题为《860元的白酒一路炒到6800元，湖州亿元网络诈骗案，幕后操纵者到底是谁》）

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