阿坝州农村信用联社股份有限公司 2018年度股东大会公告

经阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会研究，决定召开阿坝州农村信用联社股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年6月18日（星期二）， 会期一天

发起人及代理人登记入场时间：上午8：30—8：50

会议正式开始时间：上午9：00

二、会议地点

会议地点：阿坝州联社会议室（马尔康信用社9楼）

地址：马尔康市达萨街466号

三、会议召集人

阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会

四、参会人员

（一）阿坝州农村信用联社股份有限公司股东及股东委托代理人；

（二）阿坝州农村信用联社股份有限公司全体董事、监事及高管（非董监事会成员）、董事会秘书；

（三）见证律师；

（四）列席及其他有关人员。

五、审议事项

（一）《阿坝州农村信用联社股份有限公司2018年业务经营工作报告》；

（二）《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会2018年工作报告》；

（三）《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会2018年工作报告》；

（四）《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会对董监事和高级管理人员2018年履职评价报告》；

（五）《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于2018年财务预算执行情况的报告》；

（六）《阿坝州农村信用联社股份有限公司2019年财务预算方案》；

（七）《阿坝州农村信用联社股份有限公司2018年股金红利分配方案》；

（八）《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于增加注册资本的议案》；

（九）《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

（十）《阿坝州农村信用联社股份有限公司2018年年度报告的议案》；

（十一）《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会关于建议罢免王海英第一届董事会董事职务的议案》；

（十二）《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会关于刘发斌不再担任第一届董事会董事的议案》；

（十三）《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会关于补选罗伟为第一届董事会董事的议案》；

（十四）临时性议案。

六、股权登记

拟出席股东大会的股东及股东代理人应在公告日起至召开会议5日前到阿坝州联社营业部及各信用社进行登记股权及代理股权等相关信息。

七、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）个人股东本人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（二）代理他人出席会议的，凭被代理人授权委托书和代理人身份证明；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人有效身份证明。

八、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或代理人提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场；

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

九、联系人

联 系 人：泽女士

联系电话：18227702328

邮编：624000

传真：0837-8662781

通讯地址：马尔康市马江街197号

特此公告

阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会

2019年5月28日

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