阿坝州农村信用联社股份有限公司2017年度股东大会公告

因工作需要，经阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会研究，决定于2018年4月13日召开阿坝州农村信用联社股份有限公司2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年4月13日（星期五）， 预计会期半天。

发起人及代理人登记入场时间：上午8：30—8：50。

会议正式开始时间： 上午9：00。

二、会议地点

会议地点：阿坝州联社会议室（马尔康信用社9楼）

地址：马尔康市达萨街466号

三、会议召集人

阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会。

四、参会人员

（一）阿坝州农村信用联社股份有限公司股东及股东委托代理人；

（二）阿坝州农村信用联社股份有限公司全体董事、监事及高管（非董监事会成员）、董事会秘书；

（三）见证律师；

（四）列席及其他有关人员。

五、审议事项

（一）《阿坝州农村信用联社股份有限公司2017年业务经营工作报告》；

（二）《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会2017年工作报告》；

（三）《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会2017年工作报告》；

（四）《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会对董事和高级管理人员2017年履职评价报告》；

（五）《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于2017年财务预算执行情况的报告》；

（六）《阿坝州农村信用联社股份有限公司2018年财务预算方案》；

（七）《阿坝州农村信用联社股份有限公司2017年股金红利分配方案》；

（八）《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于发起设立阿坝农村商业银行股份有限公司的议案》；

（九）《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于成立阿坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》；

（十）《阿坝州农村信用联社股份有限公司关于阿坝农村商业银行股份有限公司的筹建工作方案的议案》；

（十一）《授权阿坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施筹建工作方案，聘请中介机构进行清产核资和资产评估、处置净资产等工作的议案》；

（十二）《阿坝州农村信用联社股份有限公司清产核资、资产整体评估、净资产处置方案的议案》；

（十三）《阿坝州农村信用联社股份有限公司清产核资基准日至阿坝农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果处置方案的议案》；

（十四）《授权阿坝州农村信用联社股份有限公司法定代表人出席阿坝农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会并签署发起人协议书及有关法律文件的议案》；

（十五）《阿坝州农村信用联社股份有限公司原股东股金处置方案的议案》；

（十六）《阿坝农村商业银行股份有限公司股金募集方案（草案）的议案》；

（十七）临时性议案。

六、股权登记

拟出席股东大会的股东及股东代理人应在公告日起至召开会议5日前到阿坝州联社营业部及各信用社进行登记股权及代理股权等相关信息。

七、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）个人股东本人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（二）代理他人出席会议的，凭被代理人授权委托书和代理人身份证明；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人有效身份证明。

八、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场；

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

九、联系人

联 系 人：泽女士联系电话：18227702328

邮编：624000传真：0837—8662678

通讯地址：马尔康市马江街109号

特此公告

阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会

2018年3月20日

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