阿坝州农村信用联社股份有限公司筹建工作小组公告

根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定，经研究决定，于2014年12月1日召开阿坝州农村信用联社股份有限公司（以下简称“阿坝州农村信用联社”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2014年12月1日（星期一），预计会期半天。

发起人及代理人登记入场时间：上午8?30—8?50。

会议正式开始时间：上午9?00。

二、会议地点

会议地点：晶金隆大酒店

地址：马尔康县团结街

三、会议召集人

阿坝州农村信用联社股份有限公司筹建工作小组。

四、参会人员

（一）阿坝州农村信用联社发起人（股东）及委托代理人；

（二）阿坝州农村信用联社股份有限公司筹建工作小组成员；

（三）见证律师；

（四）嘉宾及其他有关人员。

五、审议事项

（一）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司筹建工作报告》；

（二）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司设立费用的报告》；

（三）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司章程（草案）》；

（四）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

（五）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

（六）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

（七）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事会董事、董事长选举办法（草案）》；

（八）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司监事会非职工监事、监事长选举办法（草案）》；

（九）审议《关于提名阿坝州农村信用联社股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》；

（十）审议《关于提名阿坝州农村信用联社股份有限公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》；

（十一）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司经营方针和2015-2017年发展规划（草案）》；

（十二）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司支持“三农”发展及2015-2017年农业贷款比例规划（草案）》；

（十三）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》；

（十四）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司2014年度利润分配方案（草案）》；

（十五）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司改革过渡期经营成果处置分配方案(草案）》；

（十六）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司2015年度财务预算方案（草案）》；

（十七）审议《阿坝州农村信用联社股份有限公司分支机构设立方案（草案）》。

六、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）务必于2014年11月20日前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的发起人（股东），可通过电话向原办理入股的营业网点负责人（详见附表）联系报名，也可以于2014年11月20日前亲自到原办理入股的营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的发起人（股东），务必于2014年11月20日前到原办理入股的营业网点确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名、盖章后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本联社股本总额6.7亿的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本联社股本总额6.7亿的10%。

七、出席会议

已经报名登记的发起人（股东）和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）个人发起人本人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（二）代理他人出席会议的，凭被代理人授权委托书和代理人身份证明；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人有效身份证明。

八、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会发起人或代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

九、会务联系

联 系 人：邓长华

联系电话：13990424866

邮编：624000 

传真：0837—2832606

通讯地址：马尔康县达萨街380号

特此公告

阿坝州农村信用联社股份

有限公司筹建工作小组

2014年11月14日

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