四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2020年度股东大会的公告

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司（以下简称“长宁竹海农商银行”）第四届董事会第十八次会议决定召开长宁竹海农商银行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2021年6月17日（星期四），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：50。

（三）会议正式开始时间：上午10：00。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议召集人：本行董事会。

（六）会议地点：长宁竹海农商银行六楼大会议室。

（七）会议出席对象：

1.截至2021年5月26日18：00在本行股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的律师和其他人员。

二、会议内容

（一）审议表决事项

1.《长宁竹海农商银行第四届董事会2020年度工作报告》；

2.《长宁竹海农商银行第四届监事会2020年度工作报告》；

3.《长宁竹海农商银行2020年度财务决算报告（草案）》；

4.《长宁竹海农商银行2020年度利润分配预案》；

5.《长宁竹海农商银行2020年度股金分红及变更注册资本方案》；

6.《长宁竹海农商银行2021年度财务预算方案（草案）》；

7.《长宁竹海农商银行关于增补选举周维益为第四届董事会董事的议案》；

8.《长宁竹海农商银行关于选举王凤英为第四届监事会外部监事的议案》；

9.《长宁竹海农商银行关于股东监事何于春调整为外部监事的议案》；

10.《长宁竹海农商银行关于2021年非执行董事薪酬分配方案的议案》；

11.《长宁竹海农商银行关于2021年非职工监事薪酬分配方案的议案》；

12.《关于不良贷款利息减免特别授权的议案》；

13.《关于向四川省宜宾酒都实业有限责任公司及其关联企业授信的议案》。

（二）听取报告

1.《长宁竹海农商银行关于黄洁不再担任第四届董事会董事的报告》；

2.《长宁竹海农商银行关于倪云不再担任第四届监事会监事的报告》；

3.《长宁竹海农商银行监事会对2020年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价的报告》；

4.《长宁竹海农商银行2020年关联交易专项报告》；

5.《长宁竹海农商银行2020年“三农”金融服务开展情况报告》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2021年5月27日至2021年6月5日（节假日除外），每天9：00-12：00；14：00-18：00。

（二）登记地点：原办理入股的营业网点。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以传真、邮寄等方式进行登记（须在2021年6月5日下午17点前送达或传真至本行），不接受电话登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、委托人及代理人身份证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证复印件。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（即486万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（即2430万股）。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：长宁竹海农商银行董事会办公室

（二）联系人：王女士

（三）联系电话：0831-4629928

0831-4611111

（四）邮编：644300

（五）通讯地址：四川省长宁县长宁镇竹都大道三段189号

（六）注意事项

1.为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前30分钟到达会议地点,并携带个人身份证原件和授权委托书原件，验证入场。

2.有关本次股东大会的会议材料将备置于我行董事会办公室或各营业网点，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）。

3.出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司董事会

2021年5月27日

授权委托书

兹委托_________先生/女士（身份证号： __________________）代表本单位（人）出席四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位（公章）

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托日期：年月日

注： 1.委托人签名栏须由本人亲笔签名并盖手印。

2.企业法人股东须加盖企业单位公章。

3.任何一项填写错误都将可能导致委托无效。

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