精选层2021年第13次审议会议6月22日召开梓橦宫上会 精选层川企或增至 3 家

金融投资报上周六报道的《梓橦宫冲刺精选层 首轮问询需答28题》有了下文。记者从全国股转公司获悉，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会定于6月22日召开 2021年第13次审议会议（普通程序），审议发行人梓橦宫向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项。

据悉，梓橦宫拟在现有5675.88万股的基础上，向不特定合格投资者公开发行1900万股（包括超额配售247万股，下同），发行后总股本7575.88万股。这意味着梓橦宫有望成为继秉扬科技、长虹能源后，在精选层挂牌的第三家川企。

■本报记者 杨成万

具备发行股票条件

2018年至2020年，梓橦宫实现营业收入分别为2.77亿元、3.52亿元和3.65亿元，归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为3286.97万元、5351.25 万元、5290.52 万元。截至2020年12月31日，梓橦宫资产负债率为22.13%，流动比率为5.85，速动比率为5.05。

在进入资格方面，梓橦宫于股票于2015年6月8日起在全国股转公司挂牌公开转让，目前公司属于创新层挂牌企业。梓橦宫属于在全国股转公司连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，符合《分层管理办法》第十五条第一款的相关规定。

在经营业绩方面，梓橦宫2019年度及2020年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5351.25万元、5290.52万元，加权平均净资产收益率分别为18.12%和17.74%。梓橦宫预计市值不低于2亿元，最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第（一）项的相关规定。

在分层管理方面，梓橦宫2020年末净资产为3.82亿元，已高于5000万元的基数；本次公开发行的股份为1900万股，满足不少于100万股的要求，且发行对象不少于100人；在本次发行后股本总额不少于3000万元；本次发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，因此，符合《分层管理办法》第十六条的有关规定。

在信息披露方面，梓橦宫最近三年财务会计文件无虚假记载，不存在“未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露半年度报告”的情况；不存在“最近三年财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告”的情况。

在公司治理方面，梓橦宫已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。发行人自设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，规范运作；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。梓橦宫目前有7名董事，其中2名为发行人选任的独立董事。发行人设3名监事，其中2名由股东大会选任，1名由职工代表大会选任。

同时，梓橦宫不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形且不存在表决权差异安排，符合《精选层挂牌规则》第十二条的相关规定。

在遵纪守法方面，最近3年内，梓橦宫及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全等领域的重大违法行为。

募资投向四大项目

梓橦宫成立于2003年12月10日，注册于四川省内江市经济技术开发区安吉街456号，注册资本5675.88万元，法定代表人唐铣。公司主要从事药品的研发、生产和销售。生产的药品涵盖中成药、专科药以及外用药。公司主要的在产产品为胞磷胆碱钠片（商品名：欣可来）、东方胃药胶囊以及一些普药、原料药和中成药。目前公司主要收入来源于神经专科药物-胞磷胆碱钠片。公司是国内胞磷胆碱钠片的主要厂家之一。

梓橦宫拟公开发行1900万股人民币普通股股票，募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急顺序投资于以下项目：投入5000万元用于生产智能升级建设项目；投入2000万元用于昆明全新技改扩能建设项目；投入2亿万元用于新药研发项目；投入8000万元用于营销网络建设项目。

梓橦宫表示，智能升级建设项目实施地点在四川省内江市经济技术开发区安吉街456号公司厂区内。本项目计划建设期为12个月，预计投资总额为5035.80万元，其中建设投资4525.94万元，包含建筑工程费425万元，设备购置费3772.25万元，438安装工程费113.17万元；预备费215.52万元；铺底流动资金投资509.86万元。项目预计税后内部收益率27.97%，税后静态投资回收期6.75年。

昆明全新技改扩能建设项目建设期为12个月，预计投资总额为2016.65万元，其中建设投资1719.59万元，包含工程费用824万元，设备购置费790万元，安装工程费23.70万元；预备费81.89万元；铺底流动资金投资297.06万元。项目达产后，昆明全新产能增加至片剂年产6.89亿片，胶囊剂年产0.88亿粒和中药材前处理提取年产5.40吨。新增的产能为片剂1.39亿片/年，胶囊剂年产0.08亿粒和中药材前处理提取年产5.40吨，片剂产能的增长幅度为25.27%，胶囊剂产能的增长幅度为10%。项目预计税后内部收益率17.57%，税后静态投资回收期6.06年。

新药研发建设项目建设周期为36个月，项目总投资25122.27万元，其中建设投资726.79万元，研究开发费24395.48万元。项目不直接产生经济效益。

此外，营销网络建设项目计划在全国建立30个OTC 销售平台、中药饮片销售平台及双欣升级扩建和新建省区网点，打造全国营销网络体系。该项目具体包括办公设备等资产投资，办公场所租赁及装修、市场推广费用、人员工资等项目配套资金投入。项目实施期3年，项目预计投资总额为8001.33万元。项目不直接产生经济效益。

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