山东平原农村商业银行股份有限公司关于召开 2020年度股东大会的公告

各位股东：

根据工作需要，经董事会提议，定于2021年6月7日召开山东平原农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第十一次(2020年度)会议，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2021年6月7日上午8:30开始，会期半天。

二、会议地点

平原农商银行西区六楼会议室

三、召开方式

现场会议

四、参会对象

(一)2020年末及截至2021年5月16日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

(二)本行董事、监事及高级管理人员；

(三)本行聘请的见证律师及其他人员。

五、会议主要议题

1.审议《监票人、计票人、唱票人名单》；

2.审议《2020年度董事会工作报告》；

3.审议《2020 年三农金融业务计划完成情况及 2021年三农业务发展战略规划》；

4.审议《2020 年度关联交易专项工作报告》；

5.审议《公司章程及章程修改说明》；

6.审议《董事会议事规则》；

7.审议《股东大会议事规则》；

8.审议《2020年业务经营工作报告及2021年发展规划》；

9.审议《山东平原农村商业银行股份有限公司2021-2023 年度三年发展战略规划》；

10.审议《2021 年度资金业务经营计划》;

11.审议《关于股东大会授予董事会部分权限的议案》；

12.审议《董事会及董事履职评价工作报告》；

13.审议《2020年度信息披露报告》；

14.审议《关于董事会换届选举的提案》，对第二届董事会董事候选人逐一表决；

15.审议《2020年度利润分配方案》；

16.审议《2020年财务执行情况及 2021年财务预算草案的报告》；

17.审议《2020年度股金分红方案》;

18.《2020年监事会工作报告》;

19.《2020年度监事会对董事会及其成员履职情况评价报告》;

20.《2020年监事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告》;

21.《2020年监事会对监事会及其成员履职情况评价报告》。

六、会议登记办法

(一)登记时间：2021年5月 17 日至5月27日，工作日8：30—11：30；14：30—17：30。

(二)登记地点：平原县平安东大街476号平原农商银行二楼合规部。

(三)登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或邮寄等方式进行登记。

(四)登记手续：

自然人股东持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字，法人股东需加盖单位公章。其中，股东授权委托书至少应于本次股东大会召开 24小时前备置于本行董事会办公室。

七、注意事项

(一)会议报到时间：2021年6月7日上午8：00。

(二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。

(三)本公告发布地点：《山东法制报》及本行营业部。

(四)会务联系人及联系电话

联系人：耿先生、王先生联系电话：0534-4211318

地址：平原县平安东大街 476 号平原农商银行。

(五)如有需要，请提前联系，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。

(六)本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。

特此公告。

附件：授权委托书。

二〇二一年五月十七日

授权委托书

致：山东平原农村商业银行股份有限公司

兹委托姓名(先生/女士)身份证号代表本人(本单位)出席山东平原农村商业银行股份有限公司2021年6月7日举行的第一届股东大会第十一次(2020年度)会议，并代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担(如有表决权)。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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